1月24日股市必读：康达新材（002669）当日主力资金净流入919.27万元，占总成交额12.23%

截至2025年1月24日收盘，康达新材(002669)报收于9.71元，上涨0.73%，换手率2.59%，成交量7.8万手，成交额7513.79万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入919.27万元，占总成交额12.23%。
• 公司公告汇总：康达新材第五届董事会第四十一次会议审议通过多项议案，包括选举第六届董事会成员、2025年度向银行申请综合授信额度等，并将于2025年2月10日召开第一次临时股东大会。
• 回购报告书（第八期）：公司拟使用自有资金及回购专项贷款，以不超过15.00元/股的价格，回购总金额不低于10,000万元、不高于20,000万元的股份，用于员工持股计划或股权激励。

交易信息汇总

康达新材2025年1月24日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入919.27万元，占总成交额12.23%；- 游资资金净流出104.92万元，占总成交额1.4%；- 散户资金净流出814.35万元，占总成交额10.84%。

公司公告汇总

第五届董事会第四十一次会议决议公告

康达新材料（集团）股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2025年1月24日召开，应出席董事13人，实际出席13人。会议审议通过了以下议案：- 选举第六届董事会非独立董事候选人：王建祥、姚其胜、刘丙江、宋兆庆、程树新、陈宇、杨军、邱军。- 选举第六届董事会独立董事候选人：范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗。- 确定第六届董事会成员薪酬或津贴方案，因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。- 审议通过2025年度向银行申请综合授信额度的议案。- 审议通过2025年度对外担保额度预计的议案。- 审议通过为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案，关联董事程树新回避表决。- 审议通过2025年度公司日常关联交易预计的议案，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、程树新回避表决。- 审议通过全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆回避表决。- 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议将于2025年2月10日下午14:30召开。

以上议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

第五届监事会第三十三次会议决议公告

康达新材料（集团）股份有限公司第五届监事会第三十三次会议于2025年1月24日召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘占成主持，董事会秘书列席。会议审议通过以下议案：- 选举第六届监事会股东代表监事：第五届监事会任期即将届满，监事会同意提名刘占成、刘君为第六届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 第六届监事会成员薪酬或津贴：公司监事不享有监事津贴，在公司及子公司担任其他职务的监事按其岗位薪酬标准发放薪酬，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。监事因参加会议发生的费用由公司承担。全体监事对该议案回避表决，直接提请股东大会审议。- 2025年度对外担保额度预计：具体内容详见相关公告，该议案需提交股东大会审议。- 为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易：具体内容详见相关公告，该议案需提交股东大会审议。

备查文件包括第五届监事会第三十三次会议决议。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

康达新材料（集团）股份有限公司将于2025年2月10日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月5日。

会议主要审议以下事项：- 选举第六届董事会非独立董事（8名）、独立董事（5名）及股东代表监事（2名）。- 确定第六届董事会和监事会成员薪酬或津贴。- 2025年度向银行申请综合授信额度。- 2025年度对外担保额度预计。- 为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易。- 2025年度公司日常关联交易预计。

登记时间为2025年2月9日9:00—16:00，登记地点为上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼。联系人：沈一涛、刘洁，联系电话：021-50779159。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。

回购报告书（第八期）

康达新材料（集团）股份有限公司拟使用自有资金及回购专项贷款，以不超过人民币15.00元/股的价格，采用集中竞价交易的方式从二级市场回购部分公司已发行的社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次拟回购总金额不低于10,000万元人民币、不高于20,000万元人民币，回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

本次回购事项已经公司第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

公司控股股东唐山工业控股集团有限公司于2024年2月8日至2024年7月5日，通过集中竞价交易方式累计增持公司股份6,442,100股，占公司总股本的2.12%，增持金额合计为人民币59,992,669元；于2024年7月9日至2025年1月8日，通过集中竞价交易方式累计增持公司股份3,266,500股，占目前公司总股本的1.08%，增持金额合计为人民币30,107,540元。公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情形。

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