1月24日股市必读：海欣股份（600851）当日主力资金净流出1154.61万元，占总成交额4.14%

截至2025年1月24日收盘，海欣股份(600851)报收于6.4元，下跌1.54%，换手率5.82%，成交量42.96万手，成交额2.79亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：海欣股份主力资金和游资资金分别净流出1154.61万元和875.14万元，而散户资金净流入2029.75万元。
• 公司公告汇总：邓海滨先生当选为上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会董事长，并担任多个董事会专门委员会的重要职务。

交易信息汇总

• 主力资金净流出1154.61万元，占总成交额4.14%；
• 游资资金净流出875.14万元，占总成交额3.14%；
• 散户资金净流入2029.75万元，占总成交额7.28%。

公司公告汇总

第十一届董事会第七次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月23日；
• 参会人员：应参会董事9人，实际参会9人，全体监事和高管列席；
• 主持人：俞锋先生；
• 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举邓海滨先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满；
• 审议通过《关于公司补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》，邓海滨先生被补选为公司第十一届董事会非独立董事，并担任董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员；
• 补选完成后，各专门委员会成员构成如下：
• 董事会战略委员会：邓海滨、俞锋、夏源、黎传国、杨昊，主任委员邓海滨；
• 董事会审计委员会：李志军、童骏、龚浩，主任委员李志军；
• 董事会提名委员会：何胜友、李志军、邓海滨，主任委员何胜友；
• 董事会薪酬与考核委员会：童骏、何胜友、黎传国，主任委员童骏。

2025年第一次临时股东大会的法律意见书

• 国浩律师（上海）事务所对上海海欣集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书；
• 会议召开时间：2025年1月23日下午14:00；
• 地点：上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室；
• 网络投票时间：2025年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统），9:15-15:00（互联网）；
• 出席股东及代理人共287人，代表有表决权股份540,687,718股，占公司有表决权股份总数的44.7939%；
• 会议审议并通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
• 中小投资者单独计票；
• 会议决议由公司董事签名，表决结果合法有效；
• 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关规定，决议合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

• 会议召开时间：2025年1月23日；
• 地点：上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室；
• 出席股东和代理人人数共287人，持有表决权的股份总数为540,687,718股，占公司有表决权股份总数的44.7939%；
• 会议由代理董事长俞锋先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；
• 公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；
• 审议并通过了“关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案”；
• 表决情况如下：
• A股同意449,168,183股（99.8759%），反对412,901股（0.0918%），弃权145,365股（0.0323%）；
• B股同意90,427,669股（99.4134%），反对529,100股（0.5817%），弃权4,500股（0.0049%）；
• 普通股合计同意539,595,852股（99.7981%），反对942,001股（0.1742%），弃权149,865股（0.0277%）；
• 国浩律师（上海）事务所的王博、苏成子律师进行了见证，认为会议合法有效。

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