每周股票复盘：沃华医药（002107）召开董事会与监事会并提名新一届董事监事候选人

截至2025年1月24日收盘，沃华医药（002107）报收于4.44元，较上周的4.38元上涨1.37%。本周，沃华医药1月22日盘中最高价报4.58元。1月20日盘中最低价报4.35元。沃华医药当前最新总市值25.63亿元，在中药板块市值排名55/70，在两市A股市值排名4255/5129。

本周关注点

• 【公司公告汇总】沃华医药召开第七届董事会第十四次会议，提名第八届董事会董事候选人
• 【公司公告汇总】沃华医药监事会提名第八届监事会非职工代表监事候选人
• 【公司公告汇总】公司将召开2025年第一次临时股东会，采用累积投票制选举新一届董事监事
• 【公司公告汇总】沃华医药发布《舆情管理制度》，提高应对舆情能力

公司公告汇总

第七届董事会第十四次会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年1月23日召开，审议通过三项议案。会议以9票一致通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，提名赵丙贤、赵彩霞、张戈、王炯、赵丙辉、陈勇为非独立董事候选人，高明芹、王跃生、俞俊利为独立董事候选人，任期三年。会议全票通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年2月10日14:00在山东潍坊公司会议室召开。会议一致通过《关于审议 <公司舆情管理制度 >的议案》。

第七届监事会第十三次会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2025年1月23日在北京召开，会议审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名印文军先生、王立先生、刘伯芳先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，将提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。第八届监事会还将包括职工代表监事周万辉先生、刘丽娟女士。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

山东沃华医药科技股份有限公司将于2025年2月10日14:00召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，主要审议选举第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会非职工代表监事的议案，议案1、2、3实行累积投票方式表决，其中独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后方可表决。

公司舆情管理制度（2025年1月）

山东沃华医药科技股份有限公司发布了《舆情管理制度》（2025年1月），旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。制度涵盖报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、社会传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的事件。公司设立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责舆情处理的决策和部署。

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