每周股票复盘：福建金森（002679）调整董事会专门委员会组成及补选独立董事

截至2025年1月24日收盘，福建金森（002679）报收于7.98元，较上周的8.09元下跌1.36%。本周，福建金森1月21日盘中最高价报8.33元。1月24日盘中最低价报7.83元。福建金森当前最新总市值18.81亿元，在林业板块市值排名3/4，在两市A股市值排名4775/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：福建金森调整第六届董事会专门委员会组成人员
• 公司公告汇总：福建金森2025年第一次临时股东大会成功召开并补选第六届董事会独立董事

公司公告汇总

福建金森一周内召开了第六届董事会第十次会议和2025年第一次临时股东大会。

第六届董事会第十次会议决议的公告

福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年1月22日召开，会议审议通过了关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案。调整后的委员会成员如下：

• 审计委员会：主任委员吴锦凤（独立董事），委员韩立军（独立董事）、李浙。
• 战略决策委员会：召集人应飚，委员吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤。
• 提名委员会：召集人李良机（独立董事），委员韩立军（独立董事）、周文刚。
• 薪酬与考核委员会：召集人韩立军（独立董事），委员李良机（独立董事）、张晓光。

任期至第六届董事会任期届满之日止。

2025年第一次临时股东大会决议的公告

福建金森林业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日召开，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。具体表决情况为：同意156,540,183股（99.9965%），反对3,500股（0.0022%），弃权2,000股（0.0013%）。中小投资者表决情况为：同意6,532,309股（99.9159%），反对3,500股（0.0535%），弃权2,000股（0.0306%）。

北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、韩海洋出席并认为，会议的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。