截至2025年1月24日收盘，佳士科技（300193）报收于9.4元，较上周的9.11元上涨3.18%。本周，佳士科技1月23日盘中最高价报9.57元。1月20日盘中最低价报9.15元。佳士科技当前最新总市值46.4亿元，在通用设备板块市值排名84/213，在两市A股市值排名2850/5129。
佳士科技第六届董事会第二次会议于2025年1月24日召开，会议审议通过了以下议案：
关于补选公司第六届董事会独立董事的议案：同意补选邱大梁先生和刘胤宏先生为公司第六届董事会独立董事，并在当选后担任相应专门委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满。邱大梁先生和刘胤宏先生均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后提交股东大会审议。
关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：定于2025年2月14日15:00在深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议主要审议以下议案：1. 补选第六届董事会独立董事（邱大梁、刘胤宏），采用累积投票制；2. 第六届董事会董事薪酬和津贴方案；3. 第六届监事会监事薪酬和津贴方案。
备查文件包括第六届董事会第二次会议决议、第六届董事会提名委员会第二次会议决议及其他深交所要求的文件。
刘胤宏作为深圳市佳士科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。刘胤宏已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与其不存在利害关系。刘胤宏不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。刘胤宏已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。刘胤宏担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。刘胤宏具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。刘胤宏及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职。刘胤宏不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员。刘胤宏郑重承诺，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形的，将及时向公司董事会报告并立即辞去独立董事职务。
深圳市佳士科技股份有限公司第六届董事会提名刘胤宏先生为第六届董事会独立董事候选人，并发表声明。声明指出，被提名人已书面同意提名，且经过提名委员会资格审查，确认提名人与被提名人不存在利害关系。声明确认刘胤宏先生符合《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他相关法律法规对独立董事的要求，具备上市公司运作基本知识和五年以上相关工作经验。刘胤宏及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，且与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。提名人保证声明内容真实、准确、完整，并授权董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。声明日期为2025年1月24日。
邱大梁作为深圳市佳士科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。邱大梁确认已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与其不存在利害关系。邱大梁不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。邱大梁已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。邱大梁担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。邱大梁具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。邱大梁及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职。邱大梁不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，不存在重大失信等不良记录。邱大梁承诺将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时辞去独立董事职务。
深圳市佳士科技股份有限公司第六届董事会提名邱大梁先生为第六届董事会独立董事候选人，并发表声明。声明指出，邱大梁已书面同意提名，且经过提名委员会资格审查，确认其符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。邱大梁不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门对独立董事任职资格的规定。他具备上市公司运作所需基本知识，拥有五年以上相关工作经验，且其本人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不持有公司已发行股份1%以上的股票，也不在持有公司5%以上股份的股东单位任职。邱大梁未受过中国证监会或其他有关部门的处罚，不存在重大失信记录，且在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或通报批评。提名人承诺声明内容真实、准确、完整，并授权董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。
深圳市佳士科技股份有限公司于2025年1月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选邱大梁先生和刘胤宏先生为第六届董事会独立董事。此前，第五届董事会第十五次会议提名邱大梁先生、曾斌先生和肖世练先生为第六届董事会独立董事候选人，但因邱大梁先生和曾斌先生需补充材料，2025年第一次临时股东大会取消了相关选举议案。根据相关规定，邱大梁先生和刘胤宏先生的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后提交股东大会审议。补选通过后，第六届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事。各专门委员会组成也将调整，提名委员会由刘胤宏、邱大梁、潘鸿鹤组成，主任委员为刘胤宏；审计委员会由肖世练、邱大梁、刘胤宏组成，主任委员为肖世练；薪酬与考核委员会由邱大梁、肖世练、李宏颇组成，主任委员为邱大梁；战略委员会由潘磊、刘清侠、邱大梁组成，主任委员为潘磊。曾斌先生将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。邱大梁先生和刘胤宏先生均未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，未受过相关部门处罚。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
