每周股票复盘：天永智能（603895）预计2024年全年亏损1.5亿至1.9亿

截至2025年1月24日收盘，天永智能（603895）报收于22.76元，较上周的23.9元下跌4.77%。本周，天永智能1月23日盘中最高价报23.78元。1月24日盘中最低价报21.29元。天永智能当前最新总市值24.6亿元，在专用设备板块市值排名136/175，在两市A股市值排名4336/5129。

本周关注点

• 业绩披露要点：天永智能预计2024年全年归属净利润亏损1.5亿元至1.9亿元
• 公司公告汇总：天永智能将于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会
• 业绩披露要点：天永智能2024年扣非后净利润预计亏损1.56亿元至1.96亿元

业绩披露要点

天永智能发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润亏损1.5亿元至1.9亿元，扣非后净利润亏损1.56亿元至1.96亿元。业绩预减主要原因是控股子公司受行业政策及市场环境变化影响，传统汽车业务产品交付不及预期、固定成本增加等因素影响毛利率，以及计提减值准备导致信用减值损失和资产减值损失增加。预告数据未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。

公司公告汇总

上海天永智能装备股份有限公司将于2025年1月24日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。会议将审议两项议案：一是关于向控股股东借款暨关联交易的议案，公司控股股东上海茗嘉投资有限公司将在未来12个月内提供不超过15,000万元的资金中短期拆借，主要用于补充公司流动资金，满足业务发展需求，资金拆借不收取利息；二是关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案，同意将“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”建设实施期限延长。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。参会股东需按通知规定办理参会手续，股东享有发言权、质询权、表决权等权利。会议由董事长荣俊林主持，上海市广发律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

2025年第一次临时股东大会决议公告

上海天永智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日在上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共39人，持有表决权的股份总数为74,809,252股，占公司有表决权股份总数的69.2166%。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了两项议案：1. 关于向控股股东借款暨关联交易的议案，同意票10,626,352股，占比99.8168%，反对票14,800股，弃权票4,700股；2. 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案，同意票74,789,852股，占比99.9741%，反对票18,900股，弃权票500股。关联股东上海茗嘉投资有限公司回避了第一项议案的表决。公司董事7人中5人出席，监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席。上海市广发律师事务所施敏、羊定琦律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。

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