截至2025年1月24日收盘，XD天臣医（688013）报收于18.43元，较上周的17.38元上涨6.04%。本周，XD天臣医1月23日盘中最高价报18.99元。1月20日盘中最低价报17.38元。XD天臣医当前最新总市值14.96亿元，在医疗器械板块市值排名119/124，在两市A股市值排名4987/5129。
天臣医疗发布了多项重要公告：
天臣国际医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2025年1月24日召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于 <天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司健康发展。关联董事陈望东先生、田国玉女士和杨彩红女士回避表决，表决结果为4票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 《关于 <天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，规范公司2025年员工持股计划的实施。关联董事同样回避表决，表决结果相同。该议案亦需提交股东大会审议。- 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理员工持股计划的相关事宜。关联董事回避表决，表决结果一致。该议案同样需提交股东大会审议。- 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月12日召开临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。
天臣国际医疗科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年1月24日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于 <天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。监事会认为该持股计划内容符合相关法律法规及《公司章程》，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。关联监事孙敏女士回避表决，表决结果为2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于 <天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。监事会认为该管理办法符合相关法律法规及公司实际情况，能保证持股计划顺利实施，确保公司发展战略和经营目标实现。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。关联监事孙敏女士回避表决，表决结果为2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
天臣国际医疗科技股份有限公司监事会对公司《2025年员工持股计划（草案）》进行了核查，发表意见如下：- 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形。- 《持股计划（草案）》及其摘要内容符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。- 本持股计划的制定和审议程序合法、有效。- 拟定的持有人符合《指导意见》及相关法律法规规定的条件，符合本持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效，不存在强制员工参与的情形。- 本持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
天臣国际医疗科技股份有限公司将于2025年2月12日15点召开2025年第二次临时股东大会，地点为苏州工业园区东平街278号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月12日的交易时间段。会议将审议三项议案：1. 《关于 <天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；2. 《关于 <天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。以上议案均需A股股东投票，且关联股东需回避表决。股权登记日为2025年2月6日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年2月10日9:00-16:30，地点为公司会议室。授权委托书需提前2个工作日提交至公司证券投资部。会议联系方式：苏州工业园区东平街278号，联系电话：0512-62991907。与会股东食宿及交通费用自理。
天臣国际医疗科技股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案）摘要。该计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，面向公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他员工，初始设立时总人数不超过80人，拟持有的标的股票数量不超过80.00万股，约占公司股本总额的0.99%，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票。股票购买价格为18.43元/股。计划存续期不超过72个月，锁定期为12个月。持有人将放弃因参与本计划而间接持有公司股票的表决权。预留份额不超过16.00万股，占拟持有标的股票数量的20.00%。本员工持股计划由公司自行管理或委托资产管理机构管理。最终实施需经公司股东大会批准。
天臣国际医疗科技股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案）。该计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司竞争力。参与对象为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他员工，总人数不超过80人，初始设立时拟持有的标的股票数量不超过80.00万股，约占公司股本总额的0.99%。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，筹集资金总额上限为1,474.40万元，购买价格为18.43元/股。股票来源为公司回购专用账户的A股普通股股票。存续期不超过72个月，锁定期为12个月。预留份额不超过16.00万股，占拟持有标的股票数量的20.00%。持有人将放弃间接持有公司股票的表决权。该计划需经公司股东大会批准后实施，存在不确定性。
天臣国际医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见如下：作为天臣国际医疗科技股份有限公司的独立董事，依据相关法律法规、规章、规范性文件及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》，我们召开了本次会议，并基于独立判断，仔细审阅了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，发表审查意见。经审阅，认为该持股计划内容符合上述相关法律法规、规范性文件及公司章程规定，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，也不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。综上所述，我们同意公司实施本持股计划。
天臣国际医疗科技股份有限公司发布2025年员工持股计划管理办法。该计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，涵盖公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他员工。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，总额上限为1,474.40万元，股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，拟持有不超过80.00万股，占公司股本总额的0.99%，购买价格为18.43元/股。计划存续期不超过72个月，锁定期为12个月。存续期内，持有人会议为最高管理权力机构，选举产生管理委员会负责日常管理。持有人按份额享有表决权，管理委员会负责监督和行使股东权利。持有人义务包括遵守相关规定、缴纳认购资金、承担投资风险等。计划资产独立于公司固有资产，存续期满或提前终止时，管理委员会负责清算并分配资产。公司实际控制权变更不影响计划实施，存续期内变更需经持有人会议和董事会同意。持有人权益处置方式根据具体情形由管理委员会决定。
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