截至2025年1月24日收盘，银邦股份（300337）报收于11.49元，较上周的11.5元下跌0.09%。本周，银邦股份1月23日盘中最高价报11.73元。1月22日盘中最低价报11.24元。银邦股份当前最新总市值94.44亿元，在工业金属板块市值排名32/59，在两市A股市值排名1564/5129。
近日银邦股份披露，截至2025年1月20日公司股东户数为7.07万户，较1月10日增加2469.0户，增幅为3.62%。户均持股数量由上期的1.21万股减少至1.16万股，户均持股市值为13.42万元。
国盛证券有限责任公司担任银邦金属复合材料股份有限公司（股票代码：300337）向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人。银邦股份主要从事铝基系列产品、铝钢复合材料及多金属复合材料的研发、生产和销售，拥有多个研发平台，相关技术国内领先。本次发行的可转债总额不超过78,500.00万元，按面值发行，每张面值100元，存续期6年，初始转股价格为12.52元/股。募集资金将用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”。
江苏世纪同仁律师事务所为银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”）向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市提供法律服务。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债办法》等法律法规，银邦股份已取得内部批准和授权，包括2023年7月17日第五届董事会第二次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案，2024年7月15日第五届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会延长授权，以及2025年1月2日第五届董事会第十四次会议进一步明确发行方案。深圳证券交易所上市审核委员会2024年10月25日审核通过，中国证监会2024年11月29日同意注册。银邦股份成立于2010年12月，股票代码300337，依法存续。本次发行募集资金用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”。
银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“银邦转债”，代码123252，发行总额78,500.00万元，共7,850,000张，每张面值100元。发行日期为2025年1月7日，上市日期为2025年1月24日，存续期自2025年1月7日至2031年1月6日，转股期自2025年7月14日至2031年1月6日。票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%、2.30%。本次发行不提供担保，信用等级为AA-。募集资金将用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）。原股东优先配售4,042,683张，占51.50%，网上社会公众投资者认购3,738,777张，占47.63%，保荐人包销68,540张，占0.87%。保荐人及联席主承销商为国盛证券和华福证券。公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。公司提醒投资者查阅巨潮资讯网上的募集说明书全文。
国盛证券有限责任公司作为银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据相关规定，对银邦股份向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查。银邦股份向不特定对象发行7,850,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额78,500.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为77,521.74万元。募集资金已于2025年1月13日划至公司指定账户，并由公证天业会计师事务所进行了验证。公司设立募集资金专项账户，并签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。为保障募投项目的顺利实施，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分通过自有资金解决。公司拟使用募集资金775,217,433.97元增资全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司，增加注册资本770,000,000元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，银邦（安徽）新能源材料科技有限公司注册资本由300,000,000元变更为1,070,000,000元。本次增资已通过独立董事专门会议、董事会、监事会审议，符合相关法律法规。保荐人对本次增资事项无异议。
银邦金属复合材料股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年1月24日下午13:00在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，由监事会主席顾晓明主持，董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席。会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。监事会认为，该增资主要用于募投项目建设，有利于项目顺利实施，审议及决策程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括监事会决议、董事会决议、独立董事专门会议决议及国盛证券有限责任公司的核查意见。
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