截至2025年1月24日收盘，郑州煤电（600121）报收于3.81元，较上周的3.87元下跌1.55%。本周，郑州煤电1月20日盘中最高价报3.91元。1月24日盘中最低价报3.76元。郑州煤电当前最新总市值46.42亿元，在煤炭开采板块市值排名27/30，在两市A股市值排名2847/5129。
郑州煤电一周信息汇总
郑州煤电股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2025年1月23日召开，会议由董事长余乐峰先生主持，应参会董事9人，实际参会9人。会议审议通过了以下议案：- 关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案：该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别进行了事前审核，会议表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事按规定回避表决，非关联董事一致同意公司2025年度日常关联交易计划并提交股东大会表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。- 关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案：表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会表决。- 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件包括公司九届二十一次董事会决议、2025年第一次独立董事专门会议决议及董事会审计委员会审核意见。特此公告。郑州煤电股份有限公司董事会2025年1月25日。
郑州煤电股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2025年1月23日11点30分召开，会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持，应参加表决监事5人，实际参加5人。会议审议通过了两项议案：- 关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案：会议认为，公司与各关联方之间的日常关联交易行为是生产经营活动所必需，符合国家有关规定，交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。- 关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案：会议认为，白坪煤业通过盘活固定资产进行融资，符合其生产经营实际，拓展了融资渠道；公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分了解，风险可控；决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次担保事项。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
备查资料包括公司九届十五次监事会决议。特此公告。郑州煤电股份有限公司监事会2025年1月25日。
郑州煤电股份有限公司将于2025年2月21日10点召开2025年第一次临时股东大会，地点为郑州市中原西路66号公司本部。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月21日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。会议将审议两项议案：1. 关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案；2. 关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案。议案1需关联股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司回避表决，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年2月13日。股东可通过现场、信函或邮箱方式登记，登记时间为2025年2月19日9:00—15:00。个人股东需持身份证及上海股票账户卡，法人股东需持营业执照复印件及上海股票账户卡。会议联系人：常江、鲁华，电话：0371-87785121。与会股东交通、食宿费用自理。
郑州煤电股份有限公司关于实际控制人发生变更的进展公告。公司实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委员会（省政府国资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会（郑州市国资委），控股股东不变。2022年3月18日和4月11日，公司发布实际控制人拟变更提示性公告和进展公告，省政府国资委拟将郑煤集团股权无偿划转至郑州市国资委。2024年11月22日，省政府国资委与郑州市国资委签署《国有股权无偿划转协议》，将郑煤集团66.55345%股权无偿划转至郑州市国资委，5.4768%股权划转至河南省财政厅，用于充实社保基金。26日，公司披露《收购报告书》。12 月27日，公司披露变更进展公告。截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事宜正在办理中，相关工商变更登记手续尚未完成。公司将持续关注并及时履行信息披露义务。指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站。敬请广大投资者注意投资风险。郑州煤电股份有限公司董事会2025年1月25日。
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