每周股票复盘：金能科技（603113）召开股东大会并审议通过重要议案

截至2025年1月24日收盘，金能科技（603113）报收于5.46元，较上周的5.44元上涨0.37%。本周，金能科技1月23日盘中最高价报5.59元。1月20日盘中最低价报5.35元。金能科技当前最新总市值46.3亿元，在化学原料板块市值排名29/56，在两市A股市值排名2856/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：金能科技召开2025年第一次临时股东大会，审议通过增加闲置资金购买理财产品额度及继续开展套期保值业务的议案。
• 公司公告汇总：金能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。

公司公告汇总

金能科技2025年第一次临时股东大会会议材料- 会议时间：2025年1月24日上午9:00- 会议地点：山东省青岛市黄岛区琅琊镇龙桥路6号- 投票方式：现场投票和网络投票（网络投票时间为9:15-15:00）- 议程： - 审议关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案，拟使用总额不超过人民币25亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。 - 审议关于2025年度继续开展套期保值业务的议案，决定2025年度在大连商品交易所、郑州商品交易所开展套期保值业务，累计投入保证金额度增加至不超过人民币8亿元。 - 选举监票人、计票人，进行股东问询、现场投票表决，宣读股东大会决议及法律意见书。- 主持人：董事长秦庆平- 见证律师：北京市中伦律师事务所律师

金能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告- 召开时间：2025年1月24日- 出席情况：应参加会议并表决的董事10名，实际参加会议并表决的董事10名- 审议并通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

金能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告- 会议时间：2025年1月24日- 出席情况：出席本次会议的股东和代理人共257人，代表股份458,806,106股，占公司有表决权股份总数的54.1075%- 审议通过的议案： - 关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案，同意票455,605,750股，占比99.3024% - 关于2025年度继续开展套期保值业务的议案，同意票457,516,542股，占比99.7189%- 见证律师：北京市中伦律师事务所的王源、郝韵珊律师确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

金能科技股份有限公司舆情管理制度- 制度目的：提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者和公司合法权益- 舆情定义：负面媒体报道、不良影响传言、影响股价信息及其他涉及信息披露的重大事件- 组织体系：设立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，负责重大舆情处理决策、对外宣传、信息上报等工作- 处理原则：快速反应、真诚沟通、勇敢面对、系统运作- 实施日期：自董事会审议通过之日起实施

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