每周股票复盘：现代投资（000900）董事会及股东大会重要人事变动与债券发行获批

截至2025年1月24日收盘，现代投资（000900）报收于4.16元，较上周的4.22元下跌1.42%。本周，现代投资1月20日盘中最高价报4.28元。1月22日盘中最低价报4.12元。现代投资当前最新总市值63.14亿元，在铁路公路板块市值排名24/33，在两市A股市值排名2230/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：现代投资向专业投资者公开发行不超过40亿元公司债券获中国证监会批准。
• 公司公告汇总：现代投资第九届董事会第五次会议补选屈茂辉先生为多个委员会委员，并聘任多位高管。
• 公司公告汇总：现代投资2025年第一次临时股东大会审议通过免去独立董事及提名新独立董事候选人议案。

公司公告汇总

第九届董事会第五次会议决议公告

现代投资股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年1月22日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：- 补选屈茂辉先生为第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期至第九届董事会届满。- 聘任唐前松先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满。- 聘任朱成芳女士为公司董事会秘书，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备专业能力。联系方式如下： - 电话：0731-88749269 - 传真：0731-88749811 - 邮箱：dongban@xdtz.net - 地址：长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼9楼- 聘任曾永长先生为公司总会计师，袁臻先生、李政霖先生、施惊雷先生为公司副总经理，郭彤先生为公司总工程师，任期至第九届董事会届满。- 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。

所有议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。会议符合相关法律法规和《公司章程》规定。

2025年第一次临时股东大会决议公告

现代投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日15:00在长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由董事长罗卫华主持。出席股东及股东授权委托代表共207人，代表股份743,526,274股，占公司有表决权股份总数的48.9862%。

会议审议通过两项议案：1. 关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案，同意741,503,039股，占99.7279%；反对1,939,635股；弃权83,600股。2. 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，同意739,263,228股，占99.4266%；反对4,081,396股；弃权181,650股。

湖南翰骏程律师事务所邹华斌、陈小宇律师出席并确认，会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会批复的公告

现代投资股份有限公司于2025年1月23日收到中国证监会出具的《关于同意现代投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕87号）。主要内容包括：- 同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元公司债券的注册申请。- 本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。- 批复自同意注册之日起24个月内有效，公司可在注册有效期内分期发行公司债券。- 自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，如公司发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将依据相关法律法规和上述批复文件要求及股东大会授权，在批复有效期内实施本次公司债券发行，并及时履行信息披露义务。

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