每周股票复盘：柏诚股份（601133）调整募投项目结构并延长实施期限

截至2025年1月24日收盘，柏诚股份（601133）报收于11.19元，较上周的11.43元下跌2.1%。本周，柏诚股份1月21日盘中最高价报11.56元。1月24日盘中最低价报11.14元。柏诚股份当前最新总市值59.0亿元，在专业工程板块市值排名15/40，在两市A股市值排名2357/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：柏诚股份调整部分募投项目内部投资结构并延长实施期限，提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：柏诚股份董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，提升ESG管理水平。
• 公司公告汇总：柏诚股份将于2025年2月13日召开第一次临时股东大会，审议募投项目调整议案。

公司公告汇总

第七届董事会第八次会议决议公告

柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年1月23日召开，审议通过了以下议案：- 《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》- 《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》

第七届监事会第七次会议决议公告

柏诚系统科技股份有限公司第七届监事会第七次会议于2025年1月23日召开，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》。监事会认为此次调整符合法律法规及募集资金管理要求，不存在损害公司股东利益的情形。

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告

柏诚系统科技股份有限公司将董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其工作细则，旨在提升公司ESG管理水平，促进可持续高质量发展。

第七届董事会第九次会议决议公告

柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年1月24日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，提议将部分募投项目调整议案提交股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

柏诚系统科技股份有限公司将于2025年2月13日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》。会议地点为江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21公司会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式。

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