每周股票复盘：梅安森（300275）召开董事会与监事会换届选举会议

截至2025年1月24日收盘，梅安森（300275）报收于13.42元，较上周的13.52元下跌0.74%。本周，梅安森1月20日盘中最高价报13.84元。1月22日盘中最低价报13.02元。梅安森当前最新总市值40.89亿元，在计算机设备板块市值排名49/84，在两市A股市值排名3196/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：梅安森召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、提名第六届董事会董事候选人等。
• 公司公告汇总：第五届监事会第二十九次会议召开，提名第六届监事会股东代表监事候选人胡慧平、罗方红。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于2月18日召开，审议多项重要议案。

公司公告汇总

第五届董事会第三十五次会议决议公告

重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过了以下五项议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。2. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》，对公司《总经理工作细则》进行修订。3. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名马焰、胡世强、郑海江、刘航为第六届董事会非独立董事候选人。4. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名杨安富、程源伟、曹龙汉为第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核。5. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议还公布了第六届董事会董事候选人简历。

第五届监事会第二十九次会议决议公告

重庆梅安森科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名胡慧平先生、罗方红先生为第六届监事会股东代表监事候选人。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届监事会股东代表监事。第六届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重庆梅安森科技股份有限公司将于2025年2月18日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室。会议审议事项包括：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案；3. 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案；4. 关于监事会换届选举暨选举第六届监事会股东代表监事的议案。

独立董事候选人声明（程源伟）

重庆梅安森科技股份有限公司独立董事候选人程源伟声明，已充分了解并同意由提名人梅安森董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。声明人保证与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

总经理工作细则（2025年1月修订）

重庆梅安森科技股份有限公司总经理工作细则明确了总经理的职责，保障其高效行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期不超过三年，可连聘连任。

公司章程（2025年1月修订）

重庆梅安森科技股份有限公司章程主要内容包括公司注册资本、经营范围、股份发行、股东权利和义务、股东大会的召开和表决程序、董事会和监事会的构成及职责等。章程自2025年1月23日起生效。法定代表人：马焰。

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