截至2025年1月23日收盘，汇中股份(300371)报收于9.5元，上涨0.53%，换手率1.67%，成交量2.27万手，成交额2190.0万元。
资金流向- 当日主力资金净流出11.61万元，占总成交额0.53%；- 游资资金净流出23.81万元，占总成交额1.09%；- 散户资金净流入35.42万元，占总成交额1.62%。
汇中仪表股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年1月22日召开，会议由董事长张力新先生主持，8名董事全部出席。会议审议通过以下议案：- 关于修改公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案：根据公司战略规划及经营需要，拟修改经营范围并对《公司章程》部分条款进行修改，包括更改经营范围、调整董事会人数。提请股东大会授权经营管理层办理后续工商变更登记、备案手续。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于制定《子公司管理制度》的议案：为完善公司治理，保护中小股东及利益相关者利益，制定《子公司管理制度》。- 关于“质量回报双提升”行动方案的议案：为践行中央政治局会议和国务院常务会议精神，结合公司发展战略，制定《“质量回报双提升”行动方案》。- 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：拟于2025年2月10日召开临时股东大会，审议修改公司经营范围及修订《公司章程》的议案。
具体内容详见公司2025年1月23日在中国证监会指定网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
汇中仪表股份有限公司定于2025年2月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票结合的方式。现场会议地点为唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室。网络投票时间为2025年2月10日9:15—15:00。股权登记日为2025年2月5日。出席对象包括截至2025年2月5日登记在册的全体股东、公司董事、监事、律师及其他相关人员。会议审议《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。登记方式包括自然人股东、法人股东及QFII股东的不同要求，异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记。联系人李俊杰，电话0315-3856690，邮箱300371@hzyb.com。网络投票代码为“350371”，简称为“汇中投票”。股东对总议案投票视为对其他所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准。
汇中仪表股份有限公司发布了《子公司管理制度》，旨在加强对所属子公司的管理和控制，确保其规范运作和依法经营，提高公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益。该制度适用于全资子公司、控股子公司及参股子公司。- 制度规定，公司通过向子公司委派董事、监事及经营管理人员行使股东权利，并负有指导、监督和服务义务。- 子公司应完善法人治理结构，依法建立内部控制制度及三会制度，确保股东会、董事会、监事会合法高效运作。- 子公司召开重大会议需提前征求公司意见，决议涉及公司重大利益时应及时报告。- 子公司内部管理机构设置需报备公司人事行政部，高级管理人员调整变动需报备公司董事会。- 子公司应遵守公司统一的财务管理政策，定期报送财务报表和会计资料，严格控制与关联方的资金往来，避免非经营性占用。- 子公司对外投资、融资、担保等重大事项需经公司审批同意。- 参股子公司应建立健全治理结构，公司通过股东代表依法行使职权。- 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
汇中仪表股份有限公司章程主要内容如下：- 公司注册资本为人民币201,217,296元，注册地址位于唐山高新技术产业开发区。- 公司经营范围涵盖智能仪器仪表制造与销售、工业自动控制系统装置、软件开发、物联网技术服务等。- 章程明确了股东大会、董事会、监事会的职责与运作规则，强调股东权利与义务，规定了股份发行、转让及回购机制。- 公司实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红，现金分红不少于当年实现的可分配利润的15%，可进行中期现金分红。- 公司设立内部审计制度，配备专职审计人员。- 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项需依法办理相关手续。- 章程还规定了通知和公告的方式，明确了修改章程的条件和程序。- 公司控股股东、实际控制人不得损害公司及其他股东利益，不得占用公司资金或由公司违法违规提供担保。
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