1月23日股市必读：新巨丰（301296）当日主力资金净流入61.0万元，占总成交额1.2%

截至2025年1月23日收盘，新巨丰(301296)报收于9.46元，上涨0.0%，换手率1.94%，成交量5.27万手，成交额5065.44万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：新巨丰当日主力资金净流入61.0万元，占总成交额1.2%。
• 公司公告汇总：新巨丰将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心（2期）建设项目”变更为“昆山研发中心建设项目”，并计划开展金融衍生品交易业务。

交易信息汇总

新巨丰2025-01-23的资金流向如下：- 主力资金净流入61.0万元，占总成交额1.2%；- 游资资金净流出31.9万元，占总成交额0.63%；- 散户资金净流出29.1万元，占总成交额0.57%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十二次会议决议公告

山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年1月23日召开，应出席董事10人，实际出席10人。会议由董事长袁训军先生召集和主持，部分高级管理人员、监事列席。会议审议通过以下议案：- 《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，董事会同意变更部分募集资金投资项目并提交股东大会审议。- 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务，无需提交股东大会审议。- 《关于制定 <金融衍生品交易业务管理制度>的议案》，公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。- 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年2月10日召开临时股东大会。

第三届监事会第十九次会议决议公告

山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2025年1月23日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。会议审议通过两项议案：- 《关于部分募集资金投资项目变更的议案》：监事会认为此次变更为符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，不影响募投项目的正常进行。本议案尚需提交股东大会审议。- 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》：监事会认为开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，降低财务费用，增强财务稳健性。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

山东新巨丰科技包装股份有限公司将于2025年2月10日（星期一）下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议审议事项为《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。股权登记日为2025年2月5日。登记方式包括现场登记、信函、电子邮件或传真，但不接受电话登记。网络投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。

关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告

山东新巨丰科技包装股份有限公司（证券代码：301296）于2025年1月23日召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心（2期）建设项目”变更为“昆山研发中心建设项目”。原计划投入7,000万元未使用的募集资金将全部用于新项目，占首次公开发行股票实际募集资金净额的6.63%。新项目实施主体为山东新巨丰泰东包装有限公司苏州分公司，建设地点为昆山市张浦镇德国工业园，预计总投资7,000万元，建设周期为2025年3月至2027年2月。

关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

山东新巨丰科技包装股份有限公司及其合并报表范围内子公司计划开展金融衍生品交易业务，以应对汇率、利率波动风险，确保经营业绩稳定。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或其组合，交易对手为具备相应资质的金融机构。公司拟在12个月内，任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过600万美元（或等值外币），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。董事会授权董事长审批、签署相关协议，财务部负责具体操作和管理。

关于开展金融衍生品交易业务的公告

山东新巨丰科技包装股份有限公司拟开展金融衍生品交易业务，以锁定汇兑成本，规避原材料价格波动对生产经营的不利影响。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或其组合。最高合约价值总额度不超过600万美元（或等值外币），期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。公司于2025年1月22日召开第三届董事会审计委员会2025年第一次会议，2025年1月23日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。交易不以投机套利为目的，交易对手为经批准的金融机构，资金来源为自有资金。

金融衍生品交易业务管理制度

山东新巨丰科技包装股份有限公司发布《金融衍生品交易业务管理制度》，旨在规范公司及其控股子公司的金融衍生品交易及相关信息披露，确保资产安全。制度涵盖金融衍生品定义、基本原则、审批权限、管理流程、信息隔离、风险控制、信息披露和档案管理等内容。金融衍生品交易仅限于与生产经营相关的产品、原材料和外汇，以套期保值、规避风险为主。公司只能与具备资质的金融机构交易，合约金额不得超过外币收付款预测量。交易需使用自有资金，不得影响生产经营。审批方面，董事会和股东大会为决策机构，特定情况下需提交股东大会审议。财务部负责具体操作及风险管理，内审部监督执行情况。公司严格执行信息保密，操作环节相互独立。出现重大风险时，应及时提交分析报告并采取措施。信息披露遵循证监会及深交所规定，定期报告中披露套期保值效果。档案保管期限为10至15年。制度自董事会审议通过之日起实施。

中信证券股份有限公司关于山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目变更的核查意见

中信证券股份有限公司作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（简称“新巨丰”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据相关规定，对新巨丰首次公开发行股票部分募投项目变更事项进行了核查。新巨丰首次公开发行股票募集资金总额为114,597.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为105,571.18万元。截至2024年12月31日，公司募投项目累计投入金额为87,183.56万元，占募集资金净额的82.58%。公司拟将“研发中心（2期）建设项目”变更为“昆山研发中心建设项目”，原计划投入未使用的7,000万元募集资金将全部用于新项目，占首次公开发行股票实际募集资金净额的6.63%。变更原因包括市场环境变化、行业发展趋势及公司未来发展战略调整。新项目实施主体为山东新巨丰泰东包装有限公司苏州分公司，建设地点位于昆山市张浦镇德国工业园源浦路210号A3，预计总投资7,000万元，建设周期为2025年3月至2027年2月。董事会、监事会审议通过了变更议案，保荐人认为变更事项符合相关规定，符合全体股东利益。

中信证券股份有限公司关于山东新巨丰科技包装股份有限公司开展金融衍生品交易业务的核查意见

中信证券股份有限公司作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（简称“新巨丰”）的保荐人，根据相关规定对其开展金融衍生品交易业务进行了核查。新巨丰及其合并报表范围内子公司拟开展金融衍生品交易业务，以锁定汇兑成本，规避原材料价格波动风险，确保经营业绩稳定。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，交易对手为具备相应资质的金融机构。交易额度为存续期内任一交易日最高合约价值总额不超过600万美元（或等值外币），期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，并采取多项风险控制措施，如制定交易策略、加强内部控制、培训相关人员等。公司于2025年1月22日召开审计委员会会议，1月23日召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。保荐人认为，相关审批程序合法合规，对公司开展金融衍生品交易业务无异议。

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