1月23日股市必读：市北高新（600604）预计2024年全年扣非后净利润盈利约2800万元

截至2025年1月23日收盘，市北高新(600604)报收于4.44元，上涨0.23%，换手率1.05%，成交量14.8万手，成交额6682.77万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：市北高新当日主力资金净流出278.45万元，占总成交额4.17%。
• 业绩披露要点：市北高新预计2024年全年归属净利润盈利约3000万元，实现扭亏为盈。
• 公司公告汇总：市北高新提名任新建先生为第十届董事会独立董事候选人，并将于2025年2月20日召开临时股东大会审议该议案。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出278.45万元，占总成交额4.17%；- 游资资金净流入50.13万元，占总成交额0.75%；- 散户资金净流入228.32万元，占总成交额3.42%。

业绩披露要点

业绩预告- 市北高新预计2024年全年扣非后净利润盈利约2800万元；- 预计2024年全年归属净利润盈利约3000万元；- 2023年同期业绩：利润总额为-12,735.04万元，归属于母公司所有者的净利润为-17,774.33万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-19,267.88万元，每股收益为-0.09元；- 本期业绩预盈的主要原因是控股孙公司上海云置禾企业发展有限公司开发建设的市北华庭项目部分实现销售所致；- 注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明；- 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司公告汇总

• 2024年年度业绩预盈公告
• 经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润约3,000万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈；
• 预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约2,800万元；

• 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

• 第十届董事会第十七次会议决议公告

• 审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名任新建先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

• 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议将于2025年2月20日14点召开，会议地点为上海市静安区江场三路238号一楼会议室；
• 会议审议议案为选举任建新先生为公司第十届董事会独立董事；
• 股权登记日为2025年2月11日（A股），2025年2月14日（B股）；
• 现场登记时间为2025年2月18日9:00—16:00，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

• 会议联系方式：上海市静安区江场三路262号1楼董事会办公室，电话：021-66528130。

• 独立董事候选人声明（任新建）

• 任新建先生声明具备独立董事任职资格，具体包括但不限于具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等领域工作经验；
• 任新建先生无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或多次通报批评，不存在重大失信等不良记录；

• 任新建先生已通过第十届董事会提名委员会资格审查，承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。

• 独立董事提名人声明

• 提名人声明指出，任新建具备独立董事任职资格和能力，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等领域工作经验，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法规要求；
• 任新建与公司间不存在影响独立性的关系，不属于在公司或其附属企业任职人员及其亲属，未持有公司1%以上股份或在持股5%以上股东单位任职，未在与公司有重大业务往来单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，过去一年内也无上述情况；
• 任新建过去36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货犯罪被调查，未受交易所公开谴责或多次通报批评，无重大失信记录，非因缺席董事会被解除职务人员，兼任境内上市公司独立董事不超过3家，在本公司连续任职未超六年，不影响诚信及其他任职资格；

• 任新建已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查。

• 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

• 独立董事何万篷先生自2019年2月20日起担任公司独立董事，连续任职时间即将届满，申请辞去公司独立董事及董事会各委员会职务；
• 鉴于何万篷先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规定，因此，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，何万篷先生将继续履行相应职责；
• 经公司第十届董事会提名，同意提名任新建先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；
• 任新建先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在不得担任公司独立董事的情形；
• 任新建先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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