1月23日股市必读：先惠技术（688155）预计2024年全年扣非后净利润盈利约2.05亿元

截至2025年1月23日收盘，先惠技术(688155)报收于39.98元，上涨3.17%，换手率2.16%，成交量2.7万手，成交额1.07亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出314.43万元，游资资金净流入1752.48万元，散户资金净流出1438.05万元。
• 业绩披露要点：先惠技术预计2024年全年归属净利润盈利约2.2亿元，同比增长450.62%。
• 公司公告汇总：先惠技术副总经理兼核心技术人员张明涛先生因个人原因离职，公司将召开2025年第一次临时股东大会审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出314.43万元，占总成交额2.95%；- 游资资金净流入1752.48万元，占总成交额16.44%；- 散户资金净流出1438.05万元，占总成交额13.49%。

业绩披露要点

业绩预告- 先惠技术发布业绩预告，预计2024年全年扣非后净利润盈利约2.05亿元。- 预计2024年全年归属净利润盈利约2.2亿元。- 预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,000.00万元，同比增加450.62%，增加额为18,004.54万元。- 预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为20,500.00万元，同比增加594.39%，增加额为17,547.77万元。- 业绩变化主要原因包括：公司持续推进“降本增效”管理理念，优化人员结构，提高生产效率，主营业务利润率有所提升；海外项目毛利较高，2024年度确认收入的海外项目大幅增加，提高了主营业务毛利率；2024年度收回前期账款而转回较大金额减值准备，增加了净利润。

公司公告汇总

上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度业绩预告

• 预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
• 预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,000.00万元，同比增加450.62%，增加额为18,004.54万元。
• 预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为20,500.00万元，同比增加594.39%，增加额为17,547.77万元。
• 上年同期业绩情况如下：利润总额为15,409.83万元，归属于母公司所有者的净利润为3,995.46万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,952.23万元，每股收益为0.52元。
• 本次业绩预告未经注册会计师审计。

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

• 会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
• 独立董事认为，2025年度预计发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需，遵循协商一致、公平交易原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，不会使公司主营业务对关联方形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
• 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

第三届监事会第二十七次会议决议公告

• 会议审议并通过以下议案：
• 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：监事会认为，公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项符合相关规定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：公司2025年度预计发生的日常关联交易为日常生产经营所需，遵循公平交易原则，根据市场价格确定交易价格，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 上海先惠自动化技术股份有限公司将于2025年2月12日14点召开2025年第一次临时股东大会。
• 会议地点为上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室。
• 会议审议议案为《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
• 股权登记日为2025年2月5日，登记时间为2025年2月10日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00，地点为上海市松江区光华路518号办公室。
• 会议联系方式：上海市松江区光华路518号，联系电话021-57858808，联系人厉佳菲。

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

• 同意将2022年度非公开发行股票募集资金投资项目中的“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”及“新能源汽车电池精密结构件项目”结项，并将节余募集资金5,849.66万元永久补充流动资金。
• 截至2024年12月31日，“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”募集资金拟投入金额22,000万元，累计投入13,189.41万元，已签订合同待支付金额665.30万元，尚未投入的铺底流动资金2,400万元，理财收益及利息收入扣除手续费后净额104.37万元；“新能源汽车电池精密结构件项目”募集资金拟投入金额22,700万元，累计投入22,700万元，已签订合同待支付金额87.14万元，理财收益及利息收入扣除手续费后净额87.14万元。
• 此事项需提交股东大会审议，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

关于公司副总经理兼核心技术人员离职的公告

• 张明涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、核心技术人员职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
• 张明涛先生直接或间接持有公司305,480股，占公司总股本的0.24%。
• 张明涛先生已完成工作交接，公司的技术研发和日常经营均正常进行，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。
• 公司核心技术人员由潘延庆、张明涛、郑彬锋、张雷、丁立勇、肖亮变更为潘延庆、郑彬锋、张雷、丁立勇、肖亮。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

• 预计2025年日常关联交易金额合计为1,500万元人民币。
• 主要包括向关联人购买商品或接受服务、销售商品或提供服务及租赁资产。
• 向关联人购买商品或接受服务预计金额为1,000万元；向关联人销售商品或提供服务预计金额为450万元；向关联人租赁资产预计金额为50万元。
• 主要关联方包括上海新暴威电子科技有限公司、上海宝宜威机电有限公司、福建宝诚精密机械有限公司和上海洋航机电设备有限公司等。
• 上述关联交易为公司日常生产经营所需，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

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