截至2025年1月23日收盘，佳都科技(600728)报收于4.4元，上涨0.46%，换手率1.58%，成交量33.95万手，成交额1.52亿元。
佳都科技2025-01-23资金流向情况如下：- 主力资金净流出1285.51万元，占总成交额8.44%；- 游资资金净流入145.01万元，占总成交额0.95%；- 散户资金净流入1140.5万元，占总成交额7.49%。
佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年1月23日召开，审议通过以下议案：1. 同意公司在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过96,000.00万元的闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限不超过12个月。2. 鲁晓明先生因工作原因辞去独立董事及相关委员会委员职务，提名王涛先生为新任独立董事候选人，其任职资格还需经上海证券交易所审核。鲁晓明先生将履职至新任独立董事选举产生。3. 调整第十届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员，选举王涛先生担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任职生效日为股东大会选举通过之日。4. 全资子公司西藏佳都创投公司放弃花城管理公司58%股权的优先购买权，涉及关联交易，关联董事刘伟、陈娇回避表决。会议还决定召开2025年第二次临时股东大会。详细内容见上海证券交易所网站相关公告。
佳都科技集团股份有限公司第十届监事会2025年第二次临时会议于2025年1月23日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，在确保募集资金投资项目建设的资金需求及使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过96,000.00万元闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
佳都科技集团股份有限公司将于2025年2月13日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月13日9:15-15:00。会议审议一项议案：关于选举王涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案。
佳都科技全资子公司西藏佳都创投公司参股的花城管理公司，其股东广州乾城拟以1707.33万元向陈娇转让40%股权（对应出资额1200万元），香雪健康拟以768.30万元向冯喆转让18%股权（对应出资额540万元）。西藏佳都创投公司决定放弃上述股权的优先购买权，其持有花城管理公司的股权比例保持24%不变，花城管理公司仍为参股公司，合并报表范围不发生变化。根据《上海证券交易所股票上市规则》，陈娇和广州乾城为公司关联方，此次放弃优先购买权构成关联交易。过去12个月内公司与陈娇及其关联方发生的关联交易加上本次交易金额，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。本次关联交易生效尚需广州乾城与陈娇签订股权转让协议并完成工商变更手续。
佳都科技集团股份有限公司董事会提名王涛为第十届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信记录等情况。王涛已同意出任此职位。提名人认为王涛具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。王涛具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程相关规定。王涛具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司股份1%以上、在持股5%以上股东单位任职、与公司有重大业务往来、为公司提供财务法律咨询等服务、最近12个月内曾具前述情形或其他不具备独立性的情形。王涛无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚、涉嫌证券期货犯罪被调查、受交易所公开谴责或通报批评3次以上、重大失信等不良记录。王涛不是因连续两次缺席董事会被解除职务的人员，且在佳都科技连续任职未超六年，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。王涛已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。
王涛已充分了解并同意由提名人佳都科技集团股份有限公司董事会提名为第十届董事会独立董事候选人。王涛公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任佳都科技独立董事独立性的关系。王涛具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。王涛具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的情形。王涛无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。王涛兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在佳都科技连续任职未超过六年。王涛不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过佳都科技第十届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。
佳都科技集团股份有限公司近日收到独立董事鲁晓明先生的辞职申请。鲁晓明先生因工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司对鲁晓明先生任职期间的贡献表示感谢。由于鲁晓明先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，鲁晓明先生将继续履行其职责，辞职自股东大会选举产生新任独立董事起生效。为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年1月23日召开第十届董事会2025年第二次临时会议，同意提名王涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
佳都科技集团股份有限公司拟使用总额不超过96,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司非公开发行人民币普通股（A股）股票396,334,048股，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。募集资金主要用于数字孪生核心技术及开放平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目、全国销售与服务体系升级建设项目及补充流动资金。截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金可用余额为2,633.31万元。2024年1月24日，公司曾使用不超过105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2025年1月20日全部归还。2025年1月23日，公司召开第十届董事会2025年第二次临时会议和第十届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。监事会和保荐机构均发表了同意意见。
广发证券股份有限公司作为佳都科技集团股份有限公司2022年度非公开发行股票的保荐机构，根据相关法律法规的要求，对佳都科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。佳都科技通过非公开发行A股股票募集资金总额为1,827,099,961.28元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,814,116,286.85元。截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目已累计投资76,755.86万元，募集资金可用余额为2,633.31万元。2024年1月24日，公司使用不超过105,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2025年1月20日全部归还。现公司拟再次使用不超过96,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。该事项已获第十届董事会2025年第二次临时会议和第十届监事会2025年第二次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。监事会和保荐机构均对此表示同意。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
