1月23日股市必读：中电电机（603988）当日主力资金净流入2735.47万元，占总成交额8.96%

截至2025年1月23日收盘，中电电机(603988)报收于21.2元，下跌0.28%，换手率5.9%，成交量13.89万手，成交额3.05亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入2735.47万元，占总成交额8.96%，游资资金净流出2878.39万元，占总成交额9.43%。
• 公司公告汇总：中电电机第五届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括修改《公司章程》、董事会和监事会换届选举、向关联人借款等，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入2735.47万元，占总成交额8.96%；游资资金净流出2878.39万元，占总成交额9.43%；散户资金净流入142.92万元，占总成交额0.47%。

公司公告汇总

中电电机第五届董事会第十三次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月22日
• 会议地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
• 出席情况：应出席董事7人，实际出席7人，全体监事列席
• 审议通过议案：
• 修改《公司章程》和章程附件：同意对《公司章程》和章程附件的部分条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 董事会换届选举董事：提名郭文军、轩秀丽、郭文忠、刘黎明、王萱及刘锴为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 董事会换届选举独立董事：提名黄荷暑、王造吉及黄侦武为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 向关联人借款：同意公司股东王建凯向上市公司提供5,000万元人民币借款，借款期限5年，借款利率按5年期以上贷款市场报价利率（LPR）确定，利息每季度支付，公司无需提供担保，关联董事王建裕回避表决。
• 提请召开2025年第一次临时股东大会：决定于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。

中电电机第五届监事会第十三次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月22日下午15:00
• 会议地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
• 出席情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
• 审议通过议案：同意提名周红军、史晓雪为公司第六届监事会非职工监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成第六届监事会。该议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

中电电机关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

• 会议时间：2025年2月13日14点
• 会议地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
• 会议方式：现场投票和网络投票相结合，网络投票时间为2025年2月13日9:15-15:00
• 审议议案：
• 修改《公司章程》
• 修改《股东大会议事规则》
• 修改《董事会议事规则》
• 董事会换届选举董事（郭文军、轩秀丽、郭文忠、刘黎明、王萱、刘锴）
• 董事会换届选举独立董事（黄荷暑、王造吉、黄侦武）
• 监事会换届选举监事（周红军、史晓雪）

中电电机关于修改《公司章程》的公告

• 主要修订内容：
• 法定代表人：第八条修改为董事长担任公司法定代表人。
• 经营宗旨：第十三条修改为公司采用科学务实的经营管理方法，努力实现经济效益最大化，维护股东合法权益。
• 经营范围：第十四条新增矿产资源勘查、金属与非金属矿产资源地质勘探等业务，并保留原有业务。
• 临时股东大会召开条件：第四十六条修改为董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时需召开临时股东大会。
• 股东大会地点：第四十七条修改为股东大会地点为公司住所地或通知的其他地点。
• 股东大会主持人：第七十条增加副董事长主持的规定。
• 董事会组成：第一百零九条修改为董事会由9名董事组成，增设副董事长1人。
• 董事长选举：第一百一十七条修改为董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。
• 董事长职务替代：第一百一十九条修改为副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长履行职务。

中电电机关于向关联人借款暨关联交易的公告

• 借款详情：
• 借款金额：5,000万元人民币
• 借款期限：5年（2025年2月11日至2030年2月10日）
• 借款利率：按5年期以上贷款市场报价利率（LPR）确定，利息每季度支付
• 借款用途：补充公司流动资金，支持公司业务发展
• 借款人：公司股东王建凯，持有公司9.65%股份，与公司股东王建裕先生为一致行动人
• 违约责任：若未按时放款或还款，需支付每日万分之三的违约金

中电电机关于董事会、监事会换届选举的公告

• 控股股东变更：北京高地资源开发有限公司，实际控制人为郭文军
• 第六届董事会：由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名
• 非独立董事候选人：郭文军、轩秀丽、郭文忠、刘黎明、王萱及刘锴
• 独立董事候选人：黄荷暑、王造吉及黄侦武，其中黄荷暑、黄侦武已取得独立董事资格证书，王造吉承诺参加培训并取得证书
• 第六届监事会：由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名
• 非职工监事候选人：周红军、史晓雪
• 选举事项：尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，任期三年
• 董事会成员人数调整：由7人调整为9人，相关议案需经股东大会审议通过

独立董事候选人声明与承诺

• 黄侦武：具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济等领域工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明，具备独立性，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在中电电机连续任职未超过六年。
• 黄荷暑：具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明，具备独立性，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在中电电机连续任职未超过六年，具备会计学副教授职称。
• 王造吉：具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，尚未取得独立董事资格证书，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证书，具备独立性，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在中电电机连续任职未超过六年。

中电电机股东大会议事规则（2025年1月修订）

• 规则目的：规范公司行为，确保股东大会依法行使职权
• 股东大会类型：年度和临时两种
• 会议召集：公司需聘请律师对会议合法性出具意见并公告
• 表决机制：关联股东在审议关联交易时应回避表决，选举董事、监事时实行累积投票制
• 决议公告：股东大会决议需公告，会议记录应保存10年

中电电机董事会议事规则（2025年1月修订）

• 规则目的：规范董事会的议事内容、办法和程序，确保董事会正确行使职权
• 董事会组成：由9名董事组成，包括3名独立董事，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生
• 董事职责：明确董事和独立董事的职责、任职条件及行为准则
• 董事会职权：涵盖召集股东大会、执行决议、决定经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、公司结构变动等
• 专门委员会：设立战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会，各司其职，辅助董事会决策

中电电机公司章程（2025年1月修订）

• 注册资本：人民币23,520万元
• 注册地址：江苏省无锡市高浪东路777号
• 经营范围：涵盖矿产资源勘查、金属与非金属矿产资源地质勘探、选矿、非煤矿山矿产资源开采、矿物洗选加工、贵金属冶炼等业务
• 股份发行：公司股份总数为23,520万股，均为普通股，发起人为王建裕、王建伟、王盘荣、周跃
• 股东权利和义务：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营等权利，同时需遵守法律法规和公司章程
• 董事会：由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，负责执行股东大会决议、制定公司年度财务预算方案等
• 监事会：由3名监事组成，负责审核公司财务、监督董事和高级管理人员的行为
• 公司治理：规定了公司的合并、分立、增资、减资、解散和清算程序，明确了公司解散的原因和清算组的职责
• 章程修改：规定了修改章程的条件和程序，确保公司治理结构的合法性和有效性

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。