截至2025年1月22日收盘，方盛制药(603998)报收于9.72元，上涨0.41%，换手率1.61%，成交量7.04万手，成交额6867.4万元。
方盛制药2025-01-22资金流向显示，当日主力资金净流出14.17万元，占总成交额0.21%；游资资金净流出513.21万元，占总成交额7.47%；散户资金净流入527.38万元，占总成交额7.68%。
湖南方盛制药股份有限公司发布2024年特别分红公告，每股派发现金红利0.06元（含税），以实施权益分派股权登记日总股本为基数。公司自2014年上市至今累计实施现金分红50,872.18万元，平均分红率为39.51%。2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润228,138,496.75元（未经审计），未分配利润为834,474,657.60元。此次分红基于公司稳健的盈利水平和充足的货币资金，旨在与投资者共享高质量发展成果。公司于2025年1月20日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过《关于公司2024年特别分红的预案》，并提交股东大会审议。
湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月20日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：- 豁免第六届董事会第一次会议通知期限- 选举周晓莉女士为公司第六届董事会董事长- 聘任周晓莉女士为总经理，陈波先生为副总经理，何仕先生为董事会秘书- 聘任曾博茹女士为证券事务代表- 选举产生战略与ESG、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员- 预计2025年度日常关联交易- 审议通过年度对外投资与资产处置执行情况- 修改《公司章程》- 2024年特别分红预案- 决定于2025年2月14日召开第二次临时股东大会
湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年1月20日召开，会议审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。公司预计2025年日常关联交易基于正常市场交易条件及有关协议制定，符合商业惯例；定价公允，未损害公司及全体股东尤其是中小股东利益；交易内容及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定。独立董事一致同意该议案，并将提交第六届董事会第一次会议审议。
湖南方盛制药股份有限公司第六届监事会第一次会议于2025年1月20日召开，会议审议并通过以下议案：- 关于豁免第六届监事会第一次会议通知期限的议案- 选举肖满女士、龚萌女士为非职工监事，与申湘牡女士共同组成第六届监事会，任期三年- 选举肖满女士为第六届监事会主席- 关于预计2025年度日常关联交易的议案- 关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案- 关于修改《公司章程》的议案- 关于公司2024年特别分红的预案
湖南方盛制药股份有限公司将于2025年2月14日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为公司新厂办公大楼一楼会议室（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月14日9:15-15:00。会议将审议两项议案：1. 关于修改《公司章程》的议案；2. 关于公司2024年特别分红的预案。
湖南方盛制药股份有限公司发布关于预计2025年度日常关联交易的公告。公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生房屋租赁、委托技术服务等业务，涉及总金额为人民币330万元。根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，且不会导致公司对关联方形成依赖，不影响上市公司独立性。
湖南方盛制药股份有限公司发布关于修改《公司章程》的公告。为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等文件要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订。主要修订内容包括：公司将可以进行年度、中期及季度利润分配，年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期、季度现金分红相关事项（包含授权），且股东大会审议的下一年中期、季度分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。此外，董事会可根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行特别分红或预分红。
湖南方盛制药股份有限公司发布关于2024年对外投资与资产处置执行情况的公告。公司遵循相关规定，按审批权限逐级上报审批对外投资和资产处置事项。对外投资方面，公司进行了多项股权类投资，包括新设控股子公司、增资及受让参股子公司股权等，涉及金额从153万元至5,427万元不等，持股比例从5%到100%。此外，公司及子公司还签订了多个技术转让合同，受让9个药品生产技术和7个原料药生产技术，交易总额6,770万元。资产处置方面，公司进行了多项股权类资产处置，包括转让控股子公司股权、全资子公司对外转让所持股权、注销参股子公司等，交易金额从0万元至5,200万元不等。非股权类资产处置涉及药品生产技术转让，交易金额总计约3,470万元。公司还放弃了珠海横琴中科建创投资合伙企业的财产份额优先认购权，涉及金额3,000万元。对于已审批但未实施或实施过程中出现变化的事项，公司将继续跟踪管理，并严格履行信息披露义务。
湖南方盛制药股份有限公司于2024年12月27日召开职工代表大会，选举申湘牡女士担任第六届监事会职工监事；2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会董事、第六届监事会监事，完成董事会、监事会换届选举。同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过多项议案。第六届董事会组成情况如下：董事长周晓莉女士；非独立董事为陈波先生、萧钺先生、王武军先生；独立董事为高学敏先生、袁雄先生、杜守颖女士。董事会下设四个专门委员会，分别为战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各委员会成员名单已确定。第六届监事会组成情况如下：监事会主席肖满女士；监事会成员为龚萌女士、申湘牡女士。第六届高级管理人员聘任情况如下：总经理周晓莉女士；副总经理陈波先生；董事会秘书何仕先生。此外，刘再昌先生因任期届满不再担任公司财务总监，公司对其任职期间的贡献表示感谢。
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