1月22日股市必读：福建金森（002679）当日主力资金净流出50.99万元，占总成交额3.18%

截至2025年1月22日收盘，福建金森(002679)报收于7.93元，下跌1.61%，换手率0.85%，成交量2.01万手，成交额1605.08万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：福建金森当日主力资金净流出50.99万元，占总成交额3.18%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十次会议审议通过关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意票数占比99.9965%。

交易信息汇总

福建金森2025-01-22资金流向显示，当日主力资金净流出50.99万元，占总成交额3.18%；游资资金净流入5.3万元，占总成交额0.33%；散户资金净流入45.69万元，占总成交额2.85%。

公司公告汇总

关于第六届董事会第十次会议决议的公告

福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年1月22日下午3点30分召开，应到董事9名，实到董事9名，其中3人以通讯表决方式出席。会议审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，具体调整如下：- 审计委员会：主任委员吴锦凤（独立董事），委员韩立军（独立董事）、李浙。- 战略决策委员会：召集人应飚，委员吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤。- 提名委员会：召集人李良机（独立董事），委员韩立军（独立董事）、周文刚。- 薪酬与考核委员会：召集人韩立军（独立董事），委员李良机（独立董事）、张晓光。

任期至第六届董事会任期届满之日止。备查文件包括第六届董事会第十次会议决议。

2025年第一次临时股东大会决议的公告

福建金森林业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日下午14:30召开，采取现场投票结合网络投票的方式。出席股东及股东代表共53人，代表有表决权的股份数额156,545,683股，占公司总股份数的66.4016%。会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，具体表决情况为：同意156,540,183股（99.9965%），反对3,500股（0.0022%），弃权2,000股（0.0013%）。中小投资者表决情况为：同意6,532,309股（99.9159%），反对3,500股（0.0535%），弃权2,000股（0.0306%）。

北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所就福建金森林业股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

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