1月21日股市必读：凯瑞德（002072）当日主力资金净流入16.73万元，占总成交额0.46%

截至2025年1月21日收盘，凯瑞德(002072)报收于4.62元，下跌0.22%，换手率3.11%，成交量7.96万手，成交额3652.72万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：凯瑞德主力资金净流入16.73万元，游资资金净流入9.27万元，散户资金净流出26.0万元。
• 公司公告汇总：凯瑞德控股股份有限公司完成第八届董事会和监事会换届选举，纪晓文当选为董事长及总经理，任期三年。

交易信息汇总

凯瑞德2025-01-21的资金流向情况如下：- 主力资金净流入16.73万元，占总成交额0.46%；- 游资资金净流入9.27万元，占总成交额0.25%；- 散户资金净流出26.0万元，占总成交额0.71%。

公司公告汇总

第八届董事会第一次会议决议公告

凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年1月20日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；- 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举纪晓文先生为董事长；- 审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；- 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任纪晓文先生为总经理；- 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生为副总经理，朱小艳女士为财务总监及董事会秘书；- 审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》，聘任郑晗先生为审计部部长。

北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市观远律师事务所为凯瑞德控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月20日下午2:30召开，出席股东及股东代理人共47人，代表有表决权的股份数112,685,900股，占公司股份总数的30.6478%。会议审议并通过了三项议案，选举产生了第八届董事会和监事会成员。

2025年第一次临时股东大会决议公告

凯瑞德控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月20日下午2:30召开，会议审议通过了三项议案，选举产生了第八届董事会和监事会成员。会议期间未增加、否决或变更提案，未涉及变更以往股东大会决议。

关于公司高级管理人员任职资格的审查意见

凯瑞德控股股份有限公司董事会提名委员会对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审阅，纪晓文先生、朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生符合担任公司高级管理人员的条件。

关于完成董事会换届选举的公告

凯瑞德控股股份有限公司于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生第八届董事会董事，并召开第八届董事会第一次会议，选举产生第八届董事会董事长及各专门委员会委员。

关于聘任公司高级管理人员的公告

凯瑞德控股股份有限公司于2025年1月20日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案。纪晓文先生为公司总经理，朱小艳女士、涂圆圆女士和吉宇鹏先生为副总经理，朱小艳女士同时担任公司董事会秘书和财务总监。

关于完成监事会换届选举的公告

凯瑞德控股股份有限公司于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生第八届监事会非职工代表监事，并于同日召开第八届监事会第一次会议，选举产生第八届监事会主席。

董事会战略委员会实施细则（2025年1月）

凯瑞德控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年1月修订）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。战略委员会负责研究并提出公司长期发展战略和重大投资决策建议。

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