1月21日股市必读：同庆楼（605108）当日主力资金净流出344.87万元，占总成交额3.99%

截至2025年1月21日收盘，同庆楼(605108)报收于22.05元，下跌4.5%，换手率1.49%，成交量3.87万手，成交额8639.81万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出344.87万元，占总成交额3.99%；游资资金净流入525.67万元，占总成交额6.08%。
• 公司公告汇总：同庆楼餐饮股份有限公司为全资子公司合肥富凯提供总额不超过3亿元人民币的担保，用于支持“新站富茂大饭店项目”建设，担保期限不超过15年。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出344.87万元，占总成交额3.99%；游资资金净流入525.67万元，占总成交额6.08%；散户资金净流出180.8万元，占总成交额2.09%。

公司公告汇总

第四届董事会第四次会议决议

同庆楼餐饮股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。本制度适用于报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、社会传言、影响股价的信息及其他涉及公司信息披露的重大事件。

公司成立应对舆情处理工作领导小组（舆情工作组），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人。舆情工作组统一领导舆情处理工作，评估舆情影响，拟定处理方案，协调对外宣传，负责与监管机构沟通。

舆情工作组办公室设在董事会秘书办公室，负责监控重要舆情动态，收集、分析、核实重大舆情信息，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，及时上报舆情工作组。公司各部门、各子公司需配合舆情信息采集工作，确保信息及时、客观、真实。

舆情信息分为重大舆情和一般舆情。处理原则包括迅速反应、真诚沟通、勇敢面对、系统运作。公司需加强舆情事前监测、事中处置和后续管理，确保信息透明，减少误读误判，防止负面影响扩大。

公司及子公司相关人员对舆情信息负有保密义务，违反者将受到内部处分或法律责任追究。本制度自董事会审议通过之日起生效。

同庆楼第四届董事会第四次会议决议公告- 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-002- 同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年1月20日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长沈基水召集和主持，部分监事及高级管理人员列席。会议通知、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定。- 会议审议通过以下议案： - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》：为满足全资子公司合肥富凯项目建设资金需求，同意公司为其提供全额连带责任保证担保，追加项目土地使用权和房产抵押，担保金额不超过3亿元人民币，期限不超过15年。授权董事长及其授权人员根据实际经营情况审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议。 - 《关于制定 <公司舆情管理制度 >的议案》：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据相关法律法规及公司章程规定，结合公司实际情况，制定《同庆楼餐饮股份有限公司舆情管理制度》。 - 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

第四届监事会第四次会议决议公告

• 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-003
• 同庆楼餐饮股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
• 监事会会议于2025年1月15日以电子邮件方式发出通知，2025年1月20日以通讯表决方式召开，由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席监事3名，实际出席3名。会议通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
• 会议审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。监事会认为，该担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》相关规定，有利于保障全资子公司的项目建设，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于公司为全资子公司提供担保的公告

• 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-004
• 同庆楼餐饮股份有限公司为全资子公司合肥富凯酒店管理有限公司提供总额不超过3亿元人民币的担保，用于合肥富凯向上海浦东发展银行合肥分行申请综合授信额度，支持“新站富茂大饭店项目”建设，担保期限不超过15年，追加项目土地使用权和房产抵押。截至公告披露日，公司已实际为合肥富凯提供的担保余额为0元。
• 合肥富凯成立于2024年7月18日，注册资本1,000万元人民币，法定代表人尹慧娟，经营范围包括住宿服务、餐饮服务等。截至2024年9月30日，合肥富凯资产总额1000.03万元，负债总额0，净资产1000.03万元，2024年1-9月净利润0.025万元。
• 公司于2025年1月20日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了该担保议案，授权董事长及其授权人员审核并签署相关合同文件。本次担保无需提交股东大会审议。
• 本次担保生效后，公司及其控股子公司对外担保总额为8.4亿元，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为37.49%，不存在逾期担保情形。

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