1月21日股市必读：金陵药业（000919）董秘有最新回复

截至2025年1月21日收盘，金陵药业(000919)报收于6.5元，下跌0.91%，换手率0.85%，成交量5.02万手，成交额3268.15万元。

董秘最新回复

投资者： 董秘您好，请问截止到1月20日公司股东人数是多少？谢谢。
董秘： 投资者，您好！感谢您对公司的关注，截止2025年1月20日，公司股东总户数37640户。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入489.33万元，占总成交额14.97%。
• 公司公告汇总：金陵药业第九届董事会第十五次会议审议通过多项重要议案，包括关联交易预计、委托理财及现金管理、投资基金清算注销等，均需提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向方面，2025年1月21日，金陵药业主力资金净流入489.33万元，占总成交额14.97%；游资资金净流出189.32万元，占总成交额5.79%；散户资金净流出300.01万元，占总成交额9.18%。

公司公告汇总

董事会决议公告

金陵药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年1月17日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事曹小强回避表决，8名非关联董事全票通过。- 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意。- 审议通过《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，关联董事曹小强回避表决，8名非关联董事全票通过。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，全体董事一致同意。

上述第1、3项议案已获独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意意见。保荐机构中信证券股份有限公司对第1、2项议案发表核查意见。

监事会审核意见

金陵药业股份有限公司第九届监事会第十五次会议审议了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为此举有助于提升资金使用效率，不会对公司日常运营活动或募投项目的建设造成不利影响，同时也不会出现变相改变募集资金用途的情况，确保不会侵害公司及全体股东的利益。监事会一致同意该事项。

监事会决议公告

金陵药业股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2025年1月17日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事审查意见

金陵药业股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议针对拟提交第九届董事会第十五次会议审议的议案发表审查意见：- 关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案：公司2025年度日常关联交易预计符合生产经营和业务发展需求，有利于发挥公司与关联方的优势，促进经营效率最优化。上述关联交易定价公允、合理，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。- 关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案：南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销事项符合合伙协议约定及基金运作实际情况，不会对公司日常经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

中信证券核查意见

中信证券股份有限公司作为金陵药业2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，对公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。公司募集资金总额为749,999,998.08元，扣除相关费用后实际募集资金净额为742,632,289.33元。截至核查意见出具日，公司正在使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为64,000万元。公司及子公司拟使用不超过90,000万元闲置自有资金进行委托理财，不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限均为自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的低风险产品，募集资金仅限于投向保本型产品。

中信证券股份有限公司还对金陵药业2025年度日常关联交易预计情况进行了核查，预计2025年度关联交易金额如下：- 向南京医药股份有限公司及其子公司采购药品、原辅包材等，预计交易金额60,000万元；- 向南京艾德凯腾生物医药有限责任公司采购药品、原辅包材等，预计交易金额50万元；- 合计60,050万元。- 向南京医药股份有限公司及其子公司销售药品、原辅包材等，预计交易金额10,000万元；- 向南京益同药业有限公司销售药品、原辅包材等，预计交易金额25,000万元；- 向南京艾德凯腾生物医药有限责任公司销售药品、原辅包材等，预计交易金额800万元；- 合计35,800万元。

关联方包括南京医药股份有限公司、南京益同药业有限公司、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司。上述关联方的财务状况较好，具备较强的履约能力。关联交易定价均参照市场价格由双方协商确定，遵循自愿、平等、公允的原则。董事会授权经营管理层根据实际需要，在预计金额范围内与关联方签署相关协议。

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