截至2025年1月20日收盘，迪生力(603335)报收于4.35元，上涨2.59%，换手率2.55%，成交量10.92万手，成交额4687.06万元。
迪生力2025-01-20的资金流向情况如下：- 主力资金净流出24.01万元，占总成交额0.51%；- 游资资金净流出247.29万元，占总成交额5.28%；- 散户资金净流入271.3万元，占总成交额5.79%。
广东迪生力汽配股份有限公司于2025年01月20日召开了第四届董事会第六次会议，会议由赵瑞贞先生主持，应参加董事7人，实际参加7人，监事及高级管理人员列席。会议合法有效。会议审议通过了以下议案：- 关于为子公司提供担保额度预计的议案：具体内容详见上海证券交易所网站，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。- 关于制定及修订公司部分治理制度的议案：包括《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理（经理）工作细则》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》。其中，《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议，各子议案均获全票通过。- 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：具体内容详见上海证券交易所网站，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
广东迪生力汽配股份有限公司将于2025年2月5日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月5日9:15-15:00。会议将审议以下议案：1. 关于为子公司提供担保额度预计的议案；2.00 关于修订公司部分治理制度的议案，包括《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《关联交易管理制度》。
股权登记日为2025年1月22日，登记时间为2025年1月23日至24日上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。与会股东食宿及交通费用自理。
广东迪生力汽配股份有限公司拟为合并报表范围内子公司提供不超过人民币60,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的149.33%。截至公告日，公司为子公司提供的担保余额为28,353.63万元，占净资产的70.57%，未发生逾期担保。担保对象包括广东威玛新材料股份有限公司（持股66.85%）、台山迪生力汽轮智造有限公司（持股80%）、广东迪生力新材料科技有限公司（持股69.67%）。担保期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准。授权公司经营管理层根据实际业务需求调整担保方式并签署相关文件。公司于2025年1月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议。被担保对象均为公司子公司，资信状况良好，担保旨在支持子公司业务拓展，风险可控。截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为28,353.63万元，占2023年度经审计净资产的70.57%。
广东迪生力汽配股份有限公司为促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定了部分公司治理制度。具体包括：修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理（经理）工作细则》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《关联交易管理制度》，并制定了《会计师事务所选聘制度》。其中，《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《关联交易管理制度》需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。公司于2025年01月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了相关议案。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
广东迪生力汽配股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，旨在规范选聘会计师事务所的行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。制度规定，选聘会计师事务所需经审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东大会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，确保公平、公正。会计师事务所需具备独立法人资格、执业资格、健全的组织机构和良好的执业记录。审计委员会负责监督选聘过程，提出选聘建议，并定期评估会计师事务所的履职情况。若会计师事务所执业质量出现重大缺陷或无法继续履行义务等情况，公司将改聘会计师事务所。改聘时，审计委员会需审核提案并向董事会报告。公司应在年度报告中披露会计师事务所的服务年限、审计费用等信息，并对选聘过程进行监督检查。制度自公司董事会审议通过之日起生效。
广东迪生力汽配股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在加强信息披露管理，确保信息真实、准确、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。信息披露内容涵盖定期报告（季度、中期、年度报告）、临时报告（股东大会、董事会、监事会决议公告等）、新股发行文件及其他重大事项公告。信息披露义务人包括公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等。董事长为最终责任人，董事会秘书负责具体执行和协调。信息披露基本原则为及时、公平、真实、准确、完整，避免虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应通过指定媒体发布信息，确保公众便捷获取。对于重大事件，公司应在事件发生时及时披露，并遵循分阶段披露原则。公司还需建立健全保密措施，防止内幕信息泄露。违反制度者将受到相应处罚。该制度由董事会负责解释，自2025年1月20日起生效。
广东迪生力汽配股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司担保行为，控制担保风险，促进健康发展。本制度适用于公司及控股子公司，涵盖担保定义、对象审查、审批程序、管理及责任人责任。担保对象需具备独立法人资格、较强偿债能力，包括互保单位、重要业务关系单位、潜在重要业务单位及控股子公司。公司应审查被担保对象的资信状况，包括企业资料、财务报告、还款能力等。存在特定情形或资料不充分的，不得提供担保。对外担保需经董事会或股东大会批准，董事会权限内的担保需过半数董事及三分之二以上出席董事同意，涉及重大担保事项需提交股东大会审议。股东大会审议时，关联股东应回避表决。公司财务管理部负责担保日常管理，包括资信调查、手续办理、跟踪监督等。公司应妥善管理担保合同及相关资料，及时处理异常合同，确保反担保财产安全。发现被担保对象经营恶化或债务违约，应及时采取措施控制风险并追偿。公司全体董事及高级管理人员应对违规担保承担连带责任，擅自越权或怠于履职的人员将受到相应处罚。
广东迪生力汽配股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》，旨在完善公司治理结构，规范投资者关系管理工作。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。制度明确了投资者关系管理的目的，包括树立尊重投资者的理念、促进公司诚信自律、提高透明度等。基本原则涵盖合规性、平等性、主动性和诚实守信。公司应客观、真实、准确、完整地介绍和反映实际状况，避免过度宣传。工作对象包括投资者、证券分析师、新闻媒体及其他相关机构和个人。沟通内容涉及公司发展战略、法定信息披露、经营管理、环境社会和治理信息等。沟通方式包括定期报告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、电话咨询等。公司董事长为投资者关系管理第一负责人，董事会负责制定制度并检查落实情况，董事会秘书为实施负责人，董秘处为职能部门。公司应做好接待活动档案管理，确保未公开信息保密。公司设立专门咨询电话，确保信息披露合规，并在发布重大信息后及时向上海证券交易所报告并在下一交易日开市前正式披露。
广东迪生力汽配股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范》，旨在规范控股股东、实际控制人行为，保护公司和中小股东权益。控股股东指持股超50%或能对股东大会决议产生重大影响的股东；实际控制人指通过投资关系、协议等实际支配公司行为的自然人或法人。规范强调控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，不得利用关联交易、资金占用等方式损害公司和其他股东利益。控股股东、实际控制人不得违规占用公司资金，应善意使用控制权，确保公司资产、人员、财务、机构和业务独立。控股股东、实际控制人需严格履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整，不得提前泄露未公开重大信息。此外，控股股东、实际控制人买卖公司股份时应遵守公平信息披露原则，不得利用未公开重大信息牟取利益。规范自公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。
广东迪生力汽配股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，旨在明确董事会秘书的职责、权利、义务和责任，促进公司规范运作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需遵守相关法律法规及公司章程，承担诚信和勤勉义务，不得谋取私利。主要职责包括：与上海证券交易所及广东证监局沟通联络，组织协调信息披露事务，管理投资者关系，组织市场推介活动，参与公司媒体公共关系管理，筹备并参加董事会和股东大会，确保公司治理运作合规，组织证券业务知识培训，保管公司重要文件，协助制定资本市场发展战略等。任职资格要求具备良好个人品质、专业知识和职业道德，并取得董事会秘书培训合格证书。有特定情形的人士不得担任此职务。公司应保障董事会秘书的职权，提供必要的组织保障和支持机制，并建立良好的激励机制。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，因故不能履职时应有替代安排。董事会秘书在任职期间及离任后应持续履行保密义务。若因工作失职或违法违规导致重大差错，应承担相应责任。
广东迪生力汽配股份有限公司发布《对外投资管理制度》，旨在规范公司及其控股子公司的投资行为，降低风险，提高收益，维护公司、股东和债权人的合法权益。制度涵盖风险性投资、长期股权投资及委托理财等内容，强调投资应符合国家法律、产业政策及公司发展战略。公司股东大会、董事会、总经理分别在其权限范围内行使投资决策权。总经理决策权限包括交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产绝对值的10%，交易标的主营业务收入或净利润低于公司相应指标的10%或绝对金额在1,000万元或100万元以下，交易成交金额低于公司净资产绝对值的10%或1,000万元以下，交易利润低于公司净利润绝对值的10%或100万元以下，关联交易金额低于30万元或300万元且低于公司净资产0.5%。董事会决策权限包括交易涉及资产总额占公司总资产10%以上，交易标的营业收入或净利润占公司相应指标10%以上且绝对金额超过1,000万元或100万元，交易成交金额占公司净资产10%以上且绝对金额超过1,000万元，交易利润占公司净利润10%以上且绝对金额超过100万元，关联交易金额超过30万元或300万元且占公司净资产0.5%以上。股东大会决策权限包括交易涉及资产总额占公司总资产50%以上，交易标的营业收入或净利润占公司相应指标50%以上且绝对金额超过5,000万元或500万元，交易成交金额占公司净资产50%以上且绝对金额超过5,000万元，交易利润占公司净利润50%以上且绝对金额超过500万元，关联交易金额超过300万元或3,000万元且占公司净资产5%以上。公司总经理为对外投资实施主要负责人，投资管理部负责投资项目预选、策划、论证及实施管理。对外投资项目需经过可行性报告、审批、签订合同等程序。公司应建立健全内控制度，严格控制投资风险，确保资金安全。
广东迪生力汽配股份有限公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，旨在规范公司内幕信息管理，确保信息披露的公平公正，保护投资者及相关当事人的合法权益。该制度适用于公司及其下属各部门、分公司、子公司及能够实施重大影响的参股公司。主要内容包括：内幕信息范围涉及公司经营、财务或对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开信息，如重大投资行为、重要合同、重大债务违约、重大亏损、股权结构变化等。内幕信息知情人包括公司董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东及其相关人员，控股或实际控制的公司及其相关人员，因职务或工作获取内幕信息的人员等。内幕信息流转及登记备案方面，公司应严格控制内幕信息知悉范围，简化决策程序，缩短决策时限。内幕信息知情人应在获悉信息后填写《内幕信息知情人登记表》，公司应及时记录、汇总并报备内幕信息知情人名单。保密义务及责任追究方面，内幕信息知情人在信息依法披露前不得泄露或利用内幕信息进行交易，公司应对违反保密义务的行为进行自查和处罚，并将结果报送监管部门。该制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。
广东迪生力汽配股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高公司规范运作水平，确保年报信息披露的真实、准确、完整和及时。该制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及其他与年报信息披露相关人员。年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。重大会计差错的认定标准包括涉及资产、负债、收入、利润的会计差错金额超过最近一个会计年度经审计相应总额的5%，且绝对金额超过500万元；会计差错金额直接影响盈亏性质等。对于其他年报信息披露重大差错，涉及遗漏重要内容、虚假记载、误导性陈述等情形。业绩预告和业绩快报的重大差异也需进行责任追究。公司内审部负责调查责任原因，形成书面材料提交董事会审议。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、降职、撤职、赔偿损失、解除劳动合同等。情节严重的依法移交司法机关处理。责任追究结果纳入年度绩效考核指标。该制度自公司董事会审议通过后生效。
广东迪生力汽配股份有限公司发布《子公司管理制度》，旨在规范子公司运作，维护公司和股东权益。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程制定。制度适用于全资及控股子公司，强调公司与子公司间的平等法人关系，公司依法享有股东权利并承担指导、监督和服务义务。子公司重大事项需报公司董事会或股东大会审议，董事、监事及高管候选人由公司董事会提名。子公司须及时报告重大业务、财务事项及其他可能影响股价的信息，并定期提交财务报告和预算报告。未经公司批准，子公司不得提供对外担保或进行互保，也不得进行资产抵押、质押或保证。公司可定期或不定期对子公司进行审计监督，内容涵盖经济效益、工程项目、重大经济合同、制度及单位负责人任期经济责任等。子公司应建立重大事项报告制度，确保信息真实、准确、完整。子公司董事长或执行董事为信息披露第一责任人，负责及时向公司董事会秘书汇报。制度自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。
广东迪生力汽配股份有限公司发布《总经理（经理）工作细则》，旨在规范总经理工作行为，完善公司治理结构。细则明确总经理由董事会聘任或解聘，可连聘连任，设副总经理若干名及财务负责人一名。总经理负责公司日常经营管理，需遵守法律法规及公司章程，履行诚信勤勉义务。任职资格方面，总经理需具备丰富经济理论知识、管理经验和较强领导能力，且无不良记录。禁止国家公务员兼任总经理。董事可兼任总经理等高管职位，但不超过董事总数的二分之一。总经理职权包括主持生产经营管理、实施董事会决议、拟订内部管理机构设置方案、制定规章制度、提请聘任或解聘副总经理及财务总监、决定公司职工的聘任和解聘等。总经理需对公司重大事项及时向董事会报告，并确保报告的真实性。总经理办公会议是研究和解决公司经营管理问题的主要形式，分为经营工作会、工作例会和临时会议，会议决议需严格执行。总经理在特定条件下享有对外投资、资产处置等权限，但超出权限需提交董事会或股东大会审议。总经理应定期向董事会和监事会报告工作，接受监督。公司设立绩效评价与激励约束机制，由董事会薪酬与考核委员会负责组织。高级管理人员违反规定致公司损失，将根据情节给予处罚。
广东迪生力汽配股份有限公司制定了《募集资金管理制度》，旨在规范募集资金的管理和使用，保障投资者合法权益。募集资金指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募集的资金，超募资金为实际募集资金净额超过计划部分。公司需及时办理验资手续，并开设募集资金专项账户进行集中管理，确保资金安全。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途，且需与保荐人、商业银行签订三方监管协议。公司应严格按照发行申请文件承诺的计划使用募集资金，募投项目需按承诺进度实施。募集资金使用时需履行严格的审批手续，不得直接或间接提供给关联人使用，不得进行财务性投资或变相改变用途。公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。超募资金可用于永久补充流动资金或归还银行贷款，但需经过严格审批流程并公告。募集资金用途变更需经董事会和股东大会审议通过，并及时披露相关信息。公司应每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，并在年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告。独立董事、董事会审计委员会及监事会应持续关注募集资金使用情况。
广东迪生力汽配股份有限公司发布《关联交易管理制度》，旨在确保公司与关联方之间的交易公平、公正、公开，保护公司和股东权益。制度适用于公司及其控股子公司。关联方包括关联法人和关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份、公司董监高及其家庭成员等。关联交易定义广泛，包括资产买卖、投资、担保、租赁、管理合同、购销商品等。关联交易应遵循平等、自愿、等价、诚信原则，关联方应回避表决。公司应防止关联方干预经营，确保定价公允并充分披露。决策程序方面，总经理、董事会、股东大会按权限审议关联交易，独立董事、监事会发表意见。需披露的关联交易信息包括交易概述、定价依据、协议内容、影响等。制度自董事会审议通过后，提交股东大会批准生效。
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