1月20日股市必读：凯瑞德（002072）当日主力资金净流出39.2万元，占总成交额0.79%

截至2025年1月20日收盘，凯瑞德(002072)报收于4.63元，上涨2.21%，换手率4.25%，成交量10.89万手，成交额4993.16万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出39.2万元，游资资金净流入132.4万元，散户资金净流出93.19万元。
• 公司公告汇总：凯瑞德控股股份有限公司完成董事会和监事会换届选举，纪晓文当选为第八届董事会董事长及总经理，聘任多位高级管理人员。

交易信息汇总

当日主力资金净流出39.2万元，占总成交额0.79%；游资资金净流入132.4万元，占总成交额2.65%；散户资金净流出93.19万元，占总成交额1.87%。

公司公告汇总

第八届董事会第一次会议决议公告

凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年1月20日召开，应参与表决董事7人，实际参与7人。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于修订 <董事会战略委员会实施细则> 的议案》，修订内容详见巨潮资讯网。- 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举纪晓文先生为董事长，任期与本届董事会一致。- 审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》，选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员，任期与本届董事会一致。- 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任纪晓文先生为总经理，任期与本届董事会一致。- 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生为副总经理，朱小艳女士为财务总监及董事会秘书，任期与本届董事会一致。- 审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》，聘任郑晗先生为审计部部长，负责内部审计工作，任期与本届董事会一致。

北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市观远律师事务所为凯瑞德控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。公司董事会于2025年1月3日发布会议通知，会议于2025年1月20日下午2:30在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开，由董事长纪晓文主持。网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。出席本次股东大会的股东及股东代理人共47人，代表有表决权的股份数112,685,900股，占公司股份总数的30.6478%。会议审议并通过了三项议案：《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，均采取累积投票制。纪晓文、姚东、秦丽华、王敏当选为第八届董事会非独立董事；邢伟、纪晓腾、沈新鹏当选为独立董事；张正旭、邹赐春当选为非职工代表监事。会议的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

2025年第一次临时股东大会决议公告

凯瑞德控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月20日下午2:30在北京召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表47人，代表股份112,685,900股，占公司有表决权总股份的30.6478%。会议审议通过了三项议案：一是选举纪晓文、姚东、秦丽华、王敏为第八届董事会非独立董事；二是选举邢伟、纪晓腾、沈新鹏为第八届董事会独立董事；三是选举张正旭、邹赐春为第八届监事会非职工代表监事。上述人员任期均为三年。会议期间未增加、否决或变更提案，无股东提出质询或建议，未涉及变更以往股东大会决议。北京市观远律师事务所岳春燕律师、李孝泉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。

关于公司高级管理人员任职资格的审查意见

凯瑞德控股股份有限公司董事会提名委员会对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审阅，并对拟聘任人员的任职条件和资格进行了审核。审查结果显示：- 纪晓文先生符合担任公司总经理的条件，具备履行总经理职责的能力，未发现其存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人。- 朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生符合担任公司高级管理人员的条件，具备履行高级管理人员职责的能力，未发现其存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人。

关于完成董事会换届选举的公告

凯瑞德控股股份有限公司于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生第八届董事会董事，并召开第八届董事会第一次会议，选举产生第八届董事会董事长及各专门委员会委员。第八届董事会由非独立董事纪晓文先生（董事长）、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士和独立董事邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生组成，任期三年。董事会成员简历详见2025年1月3日巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-L003）。第八届董事会各专门委员会组成如下：审计委员会由邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生组成，邢伟先生为主任委员；提名委员会由纪晓腾先生、纪晓文先生、沈新鹏先生组成，纪晓腾先生为主任委员；薪酬与考核委员会由沈新鹏先生、纪晓文先生、邢伟先生组成，沈新鹏先生为主任委员；战略委员会由纪晓文先生、邢伟先生、纪晓腾先生组成，纪晓文先生为主任委员。第七届董事会非独立董事王健先生、王宣哲先生及独立董事董运彦先生、王世喜先生、范晓亮先生因任期届满不再担任职务。王健先生直接和间接持有公司股份73,798,600股，占总股本20.07%，将遵守相关减持规定。王宣哲先生、董运彦先生、王世喜先生、范晓亮先生未持有公司股份。公司对第七届董事会全体成员表示感谢。

关于聘任公司高级管理人员的公告

凯瑞德控股股份有限公司于2025年1月20日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案。公司总经理为纪晓文先生，副总经理为朱小艳女士、涂圆圆女士和吉宇鹏先生。朱小艳女士同时担任公司董事会秘书和财务总监。上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。朱小艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，所有高级管理人员任职资格均符合相关法律法规规定。纪晓文先生，1972年出生，天津大学经济法、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，曾任职中国银行山东省分行等多家公司，现任公司董事长、总经理，持有公司股票197,600股。朱小艳女士，1989年出生，大学本科毕业，曾任职天职国际会计师事务所等，现任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。涂圆圆女士，1997年出生，本科学历，曾任望湘园（北京）餐饮管理有限公司财务部会计，现任公司资金管理部负责人。吉宇鹏先生，1994年出生，山西师范大学传媒专业毕业，曾任山西尧都农村商业银行股份有限公司综合管理员，现任公司综合管理部负责人。联系地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层，电话：010-53387227，电子邮箱：18676781486@163.com。

关于完成监事会换届选举的公告

凯瑞德控股股份有限公司于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生第八届监事会非职工代表监事，并于同日召开第八届监事会第一次会议，选举产生第八届监事会主席。第八届监事会由非职工代表监事张正旭先生、邹赐春先生和职工代表监事郑晗先生（监事会主席）组成，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会成员简历详见2025年1月3日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。公司第八届监事会监事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，职工代表监事比例不低于三分之一。本次监事会换届完成后，第七届监事会非职工代表监事张宁先生因任期届满不再担任非职工代表监事职务，亦不在公司担任其他职务，其未持有公司股份。公司对第七届监事会全体成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示感谢。

董事会战略委员会实施细则（2025年1月）

凯瑞德控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年1月修订）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究并提出公司长期发展战略和重大投资决策建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。主任委员由董事长担任，任期与董事一致，可连选连任。委员会下设工作组，董事会秘书负责协调工作。主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对实施情况进行检查，并提交董事会审议。工作组负责前期准备工作，提供相关资料并提交正式提案。会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，表决方式为投票，可现场或通讯表决。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，委员对会议内容负有保密义务。本细则经董事会审议通过后实施。

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