1月20日股市必读：中达安（300635）当日主力资金净流出220.33万元，占总成交额5.48%

截至2025年1月20日收盘，中达安(300635)报收于9.68元，上涨2.65%，换手率3.49%，成交量4.19万手，成交额4018.36万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出220.33万元，占总成交额5.48%；散户资金净流入294.63万元，占总成交额7.33%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第三次会议审议通过多项议案，包括变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》，并将于2025年2月7日召开临时股东大会审议相关议案。
• 公司公告汇总：中达安股份有限公司为控股子公司山东中达安智算数据科技有限公司提供担保，确保其持续稳健发展。
• 公司公告汇总：中达安股份有限公司聘任罗元飞、王开武为公司副总裁，任期至第五届董事会届满。
• 公司公告汇总：公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对舆情的能力，保护投资者权益。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出220.33万元，占总成交额5.48%；游资资金净流出74.3万元，占总成交额1.85%；散户资金净流入294.63万元，占总成交额7.33%。

公司公告汇总

第五届董事会第三次会议决议公告

• 中达安股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年1月17日召开，全体9名董事出席，审议通过以下议案：
• 同意公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更及备案登记手续。
• 制定《舆情管理制度》，旨在提高公司应对舆情的能力，保护投资者权益。
• 聘任罗元飞、王开武为公司副总裁，任期至第五届董事会届满。
• 授权总裁办公会审议批准办理设立和注销分公司的权限，以提高决策效率。
• 同意控股子公司山东中达安智算数据科技有限公司通过公开招标方式采购项目设备，购买金额约为4,700万元，授权总裁办公会审议中标单位及签订协议。
• 同意为控股子公司提供担保，确保其持续稳健发展，其他少数股东提供同比例反担保。
• 决定于2025年2月7日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会表决的事项。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 中达安股份有限公司将于2025年2月7日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月7日9:15-15:00。会议地点为广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室。股权登记日为2025年1月23日。有权出席的包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
• 会议审议一项议案：《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。
• 登记方式包括现场登记、信函或电子邮件登记，不接受电话登记。登记时间为2025年2月6日9:30-17:00，地点为广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼。联系人：张龙，电话：020-31525672，电子邮件：dadb@sino-daan.com。现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

关于为控股子公司提供担保的公告

• 中达安股份有限公司（证券代码：300635）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。控股子公司山东中达安智算数据科技有限公司拟向长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币4,000万元。中达安智算以其100%股权及名下项目租赁物提供质押和抵押担保，并进行收款账户监管。公司为其提供连带责任保证担保及与联通（广东）产业互联网有限公司产生的应收账款债权质押担保。中达安智算其他少数股东提供同比例反担保。中达安智算注册资本1000万人民币，法定代表人田长录，设立于2024年9月27日，主要财务指标显示2024年12月31日资产总额782,721.87元，负债总额343,620.06元，净资产439,101.81元，营业收入32,098.31元，净利润-70,898.19元。截至公告日，公司已批准的对外担保累计担保额度为13,949.28万元，占2023年度经审计净资产的32.87%，提供担保余额为5,573.63万元，占净资产的13.13%。

关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告

• 中达安股份有限公司（证券代码：300635）于2025年1月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案。
• 公司已完成2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予数量为3,812,000股，上市流通日为2024年12月25日。此次股份归属登记完成后，公司总股本由136,322,000股增至140,134,000股，注册资本由人民币13,632.2万元变更为14,013.4万元。
• 公司拟在经营范围中增加“增值电信业务许可证”。变更后的经营范围包括但不限于工程监理、承包、代建，工程项目管理，工程造价咨询服务等，并新增增值电信业务许可证。
• 《公司章程》修订内容主要包括：第五条公司注册资本变更为人民币14,013.4万元；第十二条经营范围增加“增值电信业务许可证”；第十八条公司股份总数变更为14,031.4万股。
• 上述事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权董事会及指定人员办理工商变更及备案登记手续。授权有效期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

关于聘任公司高级管理人员的公告

• 中达安股份有限公司（证券代码：300635）于2025年1月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总裁陈天宝提名及第五届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任罗元飞、王开武为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
• 罗元飞，1973年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。2001年起任职于中达安，历任监理工程师、项目部经理、事业部经理、助理总裁等职务，现持有公司股份146,049股，占公司总股本的0.104%。
• 王开武，1981年出生，中国国籍，南京大学管理学硕士，高级工程师，注册监理工程师、法律职业资格。2004年7月至今任职于中达安，历任监理员、总监理工程师、市场部总经理、生产管理部总经理、法务部总经理等职务，现持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.043%。
• 二人均具备相关法律法规要求的职业操守、专业胜任能力和从业经验，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

舆情管理制度（2025年1月制定）

• 中达安股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。本制度涵盖报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、社会传言、影响投资者判断的信息及其他涉及公司信息披露的事件。
• 公司设立应对舆情处理工作领导小组（舆情工作组），由董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长，成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人。舆情工作组负责启动和终止舆情处理工作、决定处理方案、协调对外宣传、上报信息等工作。董事会办公室负责舆情信息采集，其他职能部门配合。
• 处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作。一般舆情由舆情工作组组长、总经理和董事会秘书灵活处置；重大舆情需召开会议决策，采取多种措施控制传播范围，如调查事件真相、与媒体沟通、加强投资者沟通、发布澄清公告等。
• 公司强调保密义务，违反者将受内部处分或法律责任追究。相关媒体编造、传播虚假信息，公司将保留追究法律责任的权利。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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