1月20日股市必读：华塑股份（600935）当日主力资金净流出355.87万元，占总成交额12.05%

截至2025年1月20日收盘，华塑股份(600935)报收于2.4元，上涨0.42%，换手率0.35%，成交量12.35万手，成交额2953.6万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：华塑股份主力资金净流出355.87万元，占总成交额12.05%，散户资金净流入389.88万元，占总成交额13.2%。
• 公司公告汇总：华塑股份第五届董事会第二十四次会议审议通过了2025年度日常关联交易预计等三项议案，其中关联交易预计需提交股东大会审议。

交易信息汇总

华塑股份2025年1月20日的资金流向如下：- 主力资金净流出355.87万元，占总成交额12.05%；- 游资资金净流出34.02万元，占总成交额1.15%；- 散户资金净流入389.88万元，占总成交额13.2%。

公司公告汇总

安徽华塑股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月20日
• 出席情况：应出席董事9人，实际出席9人
• 主持人：董事长路明先生
• 审议通过三项议案：
• 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：预计2025年从关联方采购产品、商品62,200万元，接受服务29,801.59万元，销售产品、商品18,095.13万元；在关联人财务公司日最高存款余额80,000万元，贷款余额100,000万元。关联董事潘仁勇先生、马超先生回避表决，议案需提交股东大会审议。
• 《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》：皖投工业建议马超不再担任公司董事，推荐于玉娇为新任董事人选，任期至本届董事会届满。议案需提交股东大会审议。
• 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

安徽华塑股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月20日
• 出席情况：应出席监事6人，实际出席6人
• 主持人：监事会主席孙邦安先生
• 审议通过两项议案：
• 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：公司2025年度日常关联交易预计事项符合正常业务经营需求，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》：公司收到股东方马钢集团函件，推荐刘瑾为公司监事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有限公司关于更换非独立董事及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

安徽华塑股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 召开时间：2025年2月20日10点30分
• 地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇公司会议室
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合，网络投票时间为2025年2月20日9:15-15:00
• 审议议案：
• 关于2025年度日常关联交易预计的议案（A股股东投票）
• 关于更换第五届董事会非独立董事的议案（选举于玉娇）
• 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案（选举刘瑾）
• 议案1涉及关联交易，淮北矿业（集团）有限责任公司和中国成达工程有限公司应回避表决
• 股权登记日：2025年2月13日
• 登记方式：现场、邮件（board@hwasu.com）
• 登记时间：2025年2月19日9:00-17:00
• 会议材料将提前在上海证券交易所网站披露
• 联系人：崔得立，电话：0550-2168237
• 参会人员食宿及交通费用自理

安徽华塑股份有限公司关于更换非独立董事及补选非职工代表监事的公告

• 收到股东皖投工业函件，建议马超不再担任公司董事，推荐提名于玉娇为公司董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时免去马超担任的薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对马超的工作表示肯定和感谢。
• 公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过了《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名于玉娇为第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。
• 收到股东马钢集团函件，推荐刘瑾为公司监事人选。为保证监事会规范运作，公司第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘瑾为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

安徽华塑股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

• 公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 2024年度关联交易执行情况显示，从关联方采购产品、商品实际发生金额为49,361.35万元，接受服务为30,813.25万元，销售产品、商品为9,456.25万元，在关联人财务公司日最高存款余额为40,983.01万元，日最高贷款余额为25,700万元。
• 2025年预计关联交易金额分别为：从关联方采购产品、商品62,200万元，接受服务29,801.59万元，销售产品、商品18,095.13万元，在关联人财务公司日最高存款余额80,000万元，日最高贷款余额100,000万元。
• 关联方包括淮北矿业（集团）有限责任公司、临涣焦化股份有限公司等。关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，确保公允。公司与关联方交易不会对独立性产生影响，不会使公司主营业务对关联方形成依赖。

安徽华塑股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

• 会议时间：2025年1月14日
• 出席情况：应出席独立董事3人，实际出席3人
• 审核意见：
• 公司2025年度日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要；
• 关联交易遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；
• 关联交易亦不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。
• 全体独立董事一致同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并强调董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决。

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