1月20日股市必读：普路通（002769）当日主力资金净流出539.45万元，占总成交额8.67%

截至2025年1月20日收盘，普路通(002769)报收于7.02元，上涨2.03%，换手率2.67%，成交量8.87万手，成交额6224.46万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出539.45万元，占总成交额8.67%；游资资金净流出411.52万元，占总成交额6.61%；散户资金净流入950.97万元，占总成交额15.28%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括与关联方共同投资设立公司、子公司拟开展供应链业务、变更法定代表人及公司经营范围等，部分议案需提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出539.45万元，占总成交额8.67%；- 游资资金净流出411.52万元，占总成交额6.61%；- 散户资金净流入950.97万元，占总成交额15.28%。

公司公告汇总

第六届董事会第四次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月18日
• 出席情况：应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席。
• 审议通过以下议案：
• 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事倪伟雄先生回避表决，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
• 《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》，关联董事倪伟雄先生回避表决，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。
• 《关于变更法定代表人的议案》，拟变更法定代表人为董事长宋海纲先生，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
• 《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程>的议案》，拟增加金属材料销售等经营范围并修订章程，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。
• 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月7日召开临时股东大会，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

第六届监事会第四次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月18日
• 出席情况：应出席监事3人，实际出席3人。
• 审议通过以下议案：
• 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对。
• 《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 召开时间：2025年2月7日下午14:30
• 地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室
• 投票方式：现场投票与网络投票相结合，网络投票时间为同日9:15至15:00
• 股权登记日：2025年1月27日
• 审议议案：
• 《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》
• 《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程>的议案》
• 特别说明：议案2需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，议案1需过半数通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。股东陈书智先生自2024年3月25日起放弃其所持45,483,664股的表决权，期限为公司完成董事会和监事会改选之日起24个月。登记时间为2025年2月5日9:30-11:30及14:30-17:30，登记方式包括现场、信函或电子邮件。联系人：倪伟雄、余斌，联系电话：0755-82874201。与会股东交通、住宿费用自理。

关于子公司开展供应链业务暨关联交易的公告

• 广东省普路通供应链管理股份有限公司拟与广东喜百年供应链科技有限公司共同出资设立广州市普惠百年供应链科技有限公司（暂定名），开展供应链业务，交易总金额不超过人民币20,000万元，有效期12个月。
• 喜百年法定代表人温齐武，注册资本3333.33万元，成立于2010年12月20日，截至2024年9月30日，喜百年资产总额28,450.67万元，负债总额13,722.29万元，净资产14,728.37万元，2024年1-9月营业收入47,705.45万元，净利润1,411.21万元。
• 普惠百年将根据业务进展与喜百年签署协议，定价遵循市场价格。此次交易符合公司战略规划，促进业务发展，交易价格由双方协商确定，不会对财务状况构成重大影响。除本次关联交易外，年初至今公司与喜百年未发生其他关联交易。独立董事和监事会均认为交易公平、公允，符合公司及股东利益。

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

• 广东省普路通供应链管理股份有限公司拟增加经营范围，变更后新增金属材料、金属矿石、非金属矿及制品、金属链条及其他金属制品、建筑用金属配件、金属结构、新型金属功能材料以及高性能有色金属及合金材料的销售。
• 《公司章程》第十三条同步修订，以反映新的经营范围。上述事项尚需提交股东大会审议，并授权相关人员办理工商变更登记及章程备案手续。本次变更以市场监督管理部门核准为准。

关于与关联方共同投资设立公司的公告

• 广东省普路通供应链管理股份有限公司拟与广东喜百年供应链科技有限公司共同出资设立广州市普惠百年供应链科技有限公司，注册资本1,000万元人民币，普路通认缴650万元，持股65%，喜百年认缴350万元，持股35%。
• 新公司经营范围包括道路货物运输、互联网信息服务等。出资方式为现金，资金来源为自有资金。公司将设股东会、董事会及监事，董事会由3名董事组成，普路通有权委派2位董事，喜百年有权委派1位董事。独立董事及监事会均认为此次关联交易符合公司战略规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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