1月20日股市必读：天地在线（002995）当日主力资金净流出1532.71万元，占总成交额8.22%

截至2025年1月20日收盘，天地在线(002995)报收于19.54元，下跌1.91%，换手率8.44%，成交量9.48万手，成交额1.86亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：天地在线主力资金净流出1532.71万元，占总成交额8.22%，散户资金净流入2329.01万元，占总成交额12.5%。
• 公司公告汇总：天地在线将于2025年2月10日召开第一次临时股东大会，选举第四届董事会和监事会成员，采用累积投票制。

交易信息汇总

天地在线2025年1月20日的资金流向显示，当日主力资金净流出1532.71万元，占总成交额8.22%；游资资金净流出796.29万元，占总成交额4.27%；散户资金净流入2329.01万元，占总成交额12.5%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十次会议决议公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年1月20日召开，审议通过了以下议案：- 提名信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。- 提名穆林娟女士、岳利强先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，同样需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。- 制订公司《舆情管理制度》，旨在完善应急处置机制，提升舆情应对能力，保护投资者权益。- 提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年2月10日召开，以现场及网络投票结合的方式进行。

第三届监事会第十八次会议决议公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2025年1月20日召开，审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名焦靓女士、张旭先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

北京全时天地在线网络信息股份有限公司将于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会。会议时间：2025年2月10日10:00，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议地点：北京市通州区商通大道5号院21号楼MI会议室。股权登记日为2025年2月5日。会议将审议选举第四届董事会非独立董事（信意安、陈洪霞、王楠）、独立董事（穆林娟、岳利强）及非职工代表监事（焦靓、张旭）。上述议案均采取累积投票方式选举。

独立董事提名人声明与承诺（穆林娟）

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会提名穆林娟为第四届董事会独立董事候选人，并发表声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务并通过了第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规规定的独立董事任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形，且无重大失信等不良记录。

第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格发表审查意见。非独立董事候选人信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生和独立董事候选人穆林娟女士、岳利强先生均符合相关法律法规规定的任职资格，具备履职能力。

关于监事会换届选举的公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届监事会任期即将届满，公司于2025年1月20日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名焦靓女士、张旭先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人声明与承诺（岳利强）

岳利强作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与承诺如下：本人已充分了解并同意由提名人北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人，保证与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事提名人声明与承诺（岳利强）

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会提名岳利强为第四届董事会独立董事候选人，并发表声明。声明指出，被提名人已书面同意提名，且提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。提名人确认岳利强符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人声明与承诺（穆林娟）

穆林娟作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与该公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。穆林娟已通过第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系。她不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合证监会、深交所关于独立董事的规定及公司章程要求。

舆情管理制度（2025年1月）

北京全时天地在线网络信息股份有限公司发布了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。本制度适用于公司及下属子、分公司，涵盖报刊、电视、网络等媒体的负面报道、不实报道，社会传言，影响股价的信息及其他涉及信息披露的事件。公司设立舆情管理工作组，由总经理任组长，董事会秘书任副组长，负责舆情处理工作的领导和决策。各部门需配合舆情信息采集，确保信息的真实性和及时性。舆情信息处理遵循积极监测、快速反应、真诚沟通、勇敢面对、系统运作的原则。一般舆情由舆情工作组灵活处置，重大舆情则需召开工作组会议，采取调查、媒体沟通、投资者交流、澄清公告等措施。公司强调保密义务，对违反者将追究责任，对编造、传播虚假信息的媒体保留追责权利。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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