1月17日股市必读：品茗科技（688109）当日主力资金净流入36.68万元，占总成交额3.36%

截至2025年1月17日收盘，品茗科技(688109)报收于23.33元，下跌1.1%，换手率0.59%，成交量4676.0手，成交额1090.94万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入36.68万元，占总成交额3.36%；游资资金净流入104.75万元，占总成交额9.6%；散户资金净流出141.43万元，占总成交额12.96%。
• 公司公告汇总：品茗科技股份有限公司将于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括修订《公司章程》在内的四项议案。
• 公司章程（2025年1月）：公司章程自2025年1月17日起生效实施，公司注册资本为人民币7,884.23万元，股份总数为7,884.23万股。
• 长江证券承销保荐有限公司关于品茗科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见：公司拟将总计节余11,128.38万元的募集资金永久补充流动资金，该议案已通过公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入36.68万元，占总成交额3.36%；游资资金净流入104.75万元，占总成交额9.6%；散户资金净流出141.43万元，占总成交额12.96%。

公司公告汇总

第三届监事会第十三次会议决议公告

• 会议审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘德志先生、杨莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
• 审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为此举符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

2025年第一次临时股东大会会议资料

• 品茗科技股份有限公司将于2025年2月6日14:30在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
• 会议将审议四个议案：1) 关于修订《公司章程》的议案；2) 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案；3) 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案；4) 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案。
• 会议采用累积投票制进行选举，并将推举2名股东代表参与计票和监票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月6日9:15-15:00。
• 股权登记日为2025年1月22日，登记时间为2025年1月23日至24日，地点为公司董事会办公室。
• 会议联系方式：联系电话0571-56928512，邮箱ir@pinming.cn。

公司章程（2025年1月）

• 公司注册资本为人民币7,884.23万元，住所位于杭州市西湖区。
• 公司股份总数为7,884.23万股，均为人民币普通股，每股面值为壹元。
• 公司股东大会是权力机构，决定经营方针、投资计划等重大事项。
• 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，负责执行股东大会决议、决定经营计划等。
• 监事会由3名监事组成，负责审核定期报告、检查公司财务等。
• 公司利润分配优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。
• 公司合并、分立、增资、减资等需依法办理变更登记，解散时应成立清算组进行清算。
• 章程修改需经股东大会决议通过，并依法办理变更登记。
• 公司章程自2025年1月17日起生效实施。

长江证券承销保荐有限公司关于品茗科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见

• 公司首次公开发行募集资金总额为人民币680,680,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币606,361,037.87元。
• 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目节余总计11,128.38万元。
• 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。
• 该议案已通过公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议，无需提交公司股东大会审议。
• 保荐机构对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

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