截至2025年1月17日收盘，常润股份(603201)报收于17.2元，上涨1.0%，换手率1.63%，成交量1.06万手，成交额1813.01万元。
常润股份2025年1月17日的资金流向显示，当日主力资金净流出104.94万元，占总成交额5.79%；游资资金净流出6.27万元，占总成交额0.35%；散户资金净流入111.21万元，占总成交额6.13%。
会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容见上海证券交易所网站公告。- 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容见上海证券交易所网站公告，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，选举JUN JI、祝伟、陆新军、陈江、姚胜、史晓明为第六届董事会非独立董事，具体内容见上海证券交易所网站公告，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。- 审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举陆大明、佟成生、沈同仙为第六届董事会独立董事，具体内容见上海证券交易所网站公告，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。- 审议通过《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容见上海证券交易所网站公告。
会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容详见2025年1月20日在上海证券交易所网站披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。选举结果如下：- 选举谢正强先生为第六届监事会非职工代表监事，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。- 选举黄超先生为第六届监事会非职工代表监事，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
常熟通润汽车零部件股份有限公司将于2025年2月5日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月5日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；2. 关于选举第六届董事会非独立董事的议案，包括选举JUN JI、祝伟、陆新军、陈江、姚胜、史晓明为非独立董事；3. 关于选举第六届董事会独立董事的议案，包括选举陆大明、佟成生、沈同仙为独立董事；4. 关于选举公司第六届监事会监事的议案，包括选举谢正强、黄超为非职工代表监事。
各议案已由第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过。股权登记日为2025年1月23日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年1月24日9:00-15:00。会议联系人：周可舒、马小霞，电话：0512-52341053。
本人沈同仙，同意由常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。本人声明并承诺：- 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。- 任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。- 具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的人员。- 无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或刑事处罚，未因证券期货违法犯罪被立案调查，未受证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。- 非因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的上市公司数量未超3家，在常熟通润汽车零部件股份有限公司连续任职未超六年。- 不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。- 承诺遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所业务规则要求，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。
常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会、监事会任期将于2025年1月22日届满，公司启动第六届董事会及监事会换届选举工作。第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。提名JUN JI先生、祝伟先生、陆新军先生、陈江先生、姚胜先生、史晓明先生为非独立董事候选人；陆大明先生、佟成生先生、沈同仙女士为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格还需上海证券交易所审核。
第六届监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。提名谢正强先生、黄超先生为非职工代表监事候选人；居玲女士为职工代表监事，由职工代表大会选举产生。上述候选人需提交2025年第二次股东大会以累积投票方式选举产生，任期自选举通过之日起三年。现任董事会、监事会将继续履行职责至新一届选举产生。所有候选人符合相关法律法规要求，不存在不得担任公司董事、监事的情形。
常熟通润汽车零部件股份有限公司于2024年9月13日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案，确定2024年9月13日为授予日，向25名激励对象预留授予54.25万股限制性股票。2024年12月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成预留授予登记工作，公司总股本由157,822,935股增加至158,365,435股。
因此，公司注册资本将变更为人民币158,365,435.00元。基于上述变更，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订如下：- 第六条：公司注册资本由人民币15,782.2935万元变更为人民币158,365,435万元。- 第二十条：公司股份总数由15,782.2935万股变更为158,365,435万股，股本结构为普通股158,365,435万股。
本次修改公司章程事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月19日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司第五届董事会提名委员会第三次会议已事前审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
因公司经营发展实际需要，经公司总经理提名，并经董事会审议通过，同意聘任林来顺先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，林来顺先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象，持有已获授的限制性股票210,000股（其中已获授但尚未解锁的限制性股票为157,500股），并通过常熟市天润投资管理有限公司间接持有公司股份。林来顺先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告。公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构，该议案经2023年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到容诚所《关于变更签字会计师的告知函》。原委派黄晓奇女士（项目合伙人）、徐远先生为公司提供审计服务，因内部工作调整，黄晓奇女士不再担任公司2024年度审计项目合伙人及签字会计师，现指派陈雪女士（项目合伙人）、汪美林女士为签字注册会计师，与徐远先生共同完成相关工作。
陈雪，2012年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，近三年签署过日久光电、金禾实业、富士莱等上市公司审计报告。汪美林，2021年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务。
项目合伙人、签字注册会计师近三年无不良诚信记录，不存在影响独立性的情形。本次变更过程中相关工作安排已有序交接，不会对公司2024年度审计工作构成不利影响。
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