截至2025年1月17日收盘，建设机械(600984)报收于3.5元，下跌2.51%，换手率2.25%，成交量28.3万手，成交额1.0亿元。
建设机械2025年1月17日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1490.99万元，占总成交额14.89%；- 游资资金净流入270.71万元，占总成交额2.7%；- 散户资金净流入1220.28万元，占总成交额12.19%。
陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年1月16日召开，会议审议通过以下决议：- 审议通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》，推举杨宏军、马晨、柴昭一、车万里、耿洪彬为战略委员会委员，杨宏军为主任委员；推举王鲁平、王伟雄、惠鹏为薪酬与考核委员会委员，王鲁平为主任委员；审计委员会与提名委员会委员不变。- 通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，具体内容见同日公告（公告编号2025-004），关联董事杨宏军、车万里、胡立群回避表决。- 通过《关于发行永续中期票据的议案》，具体内容见同日公告（公告编号2025-005），关联董事杨宏军、车万里、胡立群回避表决。- 通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理30000万元融资租赁售后回租提供连带责任保证担保的议案》，具体内容见同日公告（公告编号2025-006）。- 通过《关于修订公司董事会授权管理办法的议案》。- 通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，具体内容见同日公告（公告编号2025-007）。上述第二、三项议案需提交股东大会审议批准。
陕西建设机械股份有限公司将于2025年2月11日14点召开2025年第三次临时股东大会，地点为西安市金花北路418号公司一楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年2月11日9:15-15:00。会议审议两项议案：1. 关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案；2. 关于发行永续中期票据的议案。上述议案已由第八届董事会第九次会议审议通过，并于2025年1月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。涉及关联交易，陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械（集团）有限责任公司需回避表决。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次为准。股权登记日为2025年2月5日。股东可于2025年2月6日至7日办理登记手续。联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号，邮编710032，电话029-82535610，传真029-82592287，联系人 李晓峰。
陕西建设机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年1月16日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共253人，持有表决权的股份总数为502,125,782股，占公司有表决权股份总数的39.9449%。会议由董事长杨宏军先生主持，采取现场表决和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于选举第八届董事会董事的议案，车万里先生当选为第八届董事会董事，得票数为496,652,464，占出席会议有效表决权的98.9099%。中小股东对该议案的同意票数为54,867,947，占比90.9294%。议案第1项候选人所获表决票超过有效表决权票数二分之一，获得当选。北京市嘉源律师事务所的郭斌、李博律师见证了本次大会，认为大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
陕西建设机械股份有限公司拟在银行间市场发行注册规模不超过10亿元人民币的永续中期票据。该事项已通过公司第八届董事会第九次会议审议，尚需股东大会审议批准并在交易商协会注册。发行场所为交易商协会，发行规模不超过10亿元，由公司作为承债主体，实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。发行期限在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行，注册有效期为2年。融资成本以市场价格为准，涉及信用评级费、会计师费、律师费、承销费等中介机构费用。公司授权董事长办理具体发行事项，授权有效期为自股东大会批准之日起36个月。发行永续中期票据旨在拓宽融资渠道，降低融资成本，改善债务结构，对公司未来财务状况和经营成果无重大影响，符合公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。独立董事一致同意该议案并提交股东大会审议。备查文件包括公司第八届董事会第九次会议决议及独立董事2025年第一次专门会议决议。
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