每周股票复盘：震安科技（300767）修订公司章程并进行现金管理

截至2025年1月17日收盘，震安科技（300767）报收于8.94元，较上周的8.63元上涨3.59%。本周，震安科技1月15日盘中最高价报9.11元。1月13日盘中最低价报8.36元。震安科技当前最新总市值24.7亿元，在橡胶板块市值排名14/16，在两市A股市值排名4315/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：震安科技2025年第一次临时股东大会审议通过修订《公司章程》的议案
• 公司公告汇总：震安科技使用部分闲置募集资金进行现金管理，近期购买了平安银行对公结构性存款产品

公司公告汇总

震安科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层举行，由董事长李涛主持。共有104名股东参与，代表股份101,665,422股，占公司有表决权股份总数的36.7965%。会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，总表决情况为：同意101,255,222股（99.5965%），反对360,400股（0.3545%），弃权49,800股（0.0490%）。该议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。国浩律师（上海）事务所张强和吴尤嘉律师见证了此次会议并出具了法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。

震安科技股份有限公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意使用最高不超过人民币5,000万元的闲置募集资金和最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品及理财产品。上述资金在12个月内可循环滚动使用。根据决议，公司近日购买了以下现金管理产品：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金），产品简码TGG25100116，金额1,000万元，收益率1.3%-1.68%，期限2025年1月14日至2025年2月18日；平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金），产品简码TGG25100117，金额2,000万元，收益率1.3%-1.79%，期限2025年1月14日至2025年3月17日。平安银行昆明分行营业部与公司不存在关联关系。公司将采取多项风险控制措施，确保资金安全。截至公告日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额为3,000万元，未超过授权额度。

震安科技股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议和监事会第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，授权期限为12个月，可循环滚动使用。资金来源为以简易程序向特定对象发行股票募集资金。公司近日在授权范围内购买了平安银行昆明分行营业部的对公结构性存款（100%保本挂钩黄金），金额为1,000万元，收益类型为保本浮动收益型，起始日为2025年1月14日，到期日为2025年4月14日，预计年化收益率为1.3%或1.7%或1.8%。平安银行昆明分行营业部与公司不存在关联关系。公司采取多项风险控制措施，确保资金安全。截至公告日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额为1,000万元，未超过授权额度。

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