截至2025年1月17日收盘，美瑞新材（300848）报收于16.16元，较上周的15.03元上涨7.52%。本周，美瑞新材1月17日盘中最高价报16.36元。1月13日盘中最低价报14.64元。美瑞新材当前最新总市值66.93亿元，在化学制品板块市值排名37/166，在两市A股市值排名2101/5126。
1月14日特定对象调研
问：公司河南项目的最新进展情况？答：河南项目的HDI单体装置、PPDI装置、PN装置已试车成功，产出合格产品。目前公司正在积极推进其他装置的试产工作，争取早日全面投产。
问：CHDI和PPDI产品有什么特性？下游应用领域是什么？答：CHDI和PPDI属于特种异氰酸酯，全球只有极少数的厂家能进行工业化生产，产品附加值高。CHDI除了具备脂肪族异氰酸酯的不黄变、耐候性强的特点外，其弹性比传统异氰酸酯高出20-30%，主要应用在高端汽车漆、皮革表面涂饰剂、弹性耐磨材料等高端领域。PPDI分子结构对称，由它制成的弹性体物理机械性能好、弹性出色，升高温度后压缩永久变形低，耐磨性、抗疲劳性、耐湿热性、耐溶剂性均比MDI/TDI优良，目前因价格较高，主要应用于高档弹性体的制作，如高档汽车减震器、石油钻井设备密封件、煤矿选煤传输带等。
问：HDI产品的认证周期？答：验证周期分为两个维度：下游应用领域和客户类型。下游应用领域方面，不同应用领域的验证周期不同，例如高端原厂车漆的验证周期较长，一般在6个月左右；工业漆、木器漆的验证周期则相对较短。客户类型方面，一般规模较大的客户及外资厂商的供应商导入流程较长，验证时间较久；规模较小的本土企业验证周期则一般较短。
问：河南项目的下游客户导入和开发情况？答：前期销售团队通过参加国内外展会、密集走访等方式，持续进行宣传推广、储备市场，市场整体反响良好，为销售工作奠定了坚实基础。
问：HDI相关产品主要和哪类下游领域进行合作？答：一方面，公司将进入HDI现有市场的主流行业，如涂料、汽车漆、木器漆、工业漆等。另一方面，聚氨酯新材料是HDI具有潜力的下游应用领域，公司在持续进行将特种异氰酸酯应用于聚氨酯新材料的创新性研发，是公司重点开发的市场。
问：公司未来的产品开发规划是怎样的？答：公司将发挥上下游产业链协同优势，进行功能化工品原料和聚氨酯新材料的联动开发，通过深度挖掘特种单体材料的性能特点，开发具有创新性和市场竞争力的新材料产品，实现上下游的相互促进。针对已成功开发的以特种异氰酸酯为主要原料的聚氨酯新材料产品，加快相关材料的产业化进程，并加大市场推广力度。
美瑞新材料股份有限公司（证券代码：300848，证券简称：美瑞新材）于2025年1月11日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《美瑞新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及其他相关文件已披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，具体内容详见该网站的相关公告，敬请投资者注意查阅。
该预案及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意，并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
美瑞新材料股份有限公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为19,698.91万元，扣除发行费用后将用于“年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”（5,740.65万元）和“年产3万吨水性聚氨酯项目”（13,958.27万元）。本次发行旨在满足公司业务发展需求，扩大经营规模，提升竞争力。发行对象为北京益安资本管理有限公司旗下四只私募基金、杨锋、戴江华、由其中、财通基金管理有限公司、孙运亮、姜国文、浙江农发小额贷款股份有限公司、张剑钢、上海吉威禄企业管理有限公司、王淑娟、诺德基金管理有限公司和李娇云，共计不超过35名特定对象。发行价格为14.38元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。本次发行已获公司2023年年度股东大会授权，并经第三届董事会第十四次会议、第四届董事会第三次会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册。公司承诺将大力推进募投项目建设，加强募集资金管理，提升盈利能力，完善公司治理，严格执行现金分红政策，确保填补即期回报措施落实到位。
美瑞新材料股份有限公司计划2024年度以简易程序向特定对象发行股票，拟募集资金总额19,698.91万元，用于两个项目：1）年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目，投资5,740.65万元，建设期18个月，已获《山东省建设项目备案证明》及环评批复；2）年产3万吨水性聚氨酯项目，投资13,958.27万元，建设期同样为18个月，已获《山东省建设项目备案证明》及环评批复。募集资金到位前，公司可用自筹资金先行投入并在后续置换。若实际募集资金不足，公司将调整项目投入顺序及金额，缺口部分自筹解决。项目实施主体均为美瑞新材，预计分别实现年销售收入29,867万元和61,676万元，税后净利润4,404万元和9,834万元。项目符合国家产业政策，具备良好的市场前景和技术储备，有助于公司扩大业务规模、提升核心竞争力。
美瑞新材料股份有限公司（证券代码：300848）于2024年8月24日召开第三届董事会第十四次会议及监事会会议，审议通过了2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案。2025年1月11日，公司召开第四届董事会第三次会议及监事会会议，审议通过了预案修订稿。修订内容包括：重要提示部分更新了审议情况、发行对象、发行价格、股数及发行基准日；释义部分更新了基本释义和专业术语；发行方案概要部分更新了发行对象及其关系、发行方案、关联交易情况、控制权变化及已取得的授权和批准情况；募集资金使用可行性分析部分更新了环评审批情况、募投项目与既有业务关系、募投项目环评审批、能评审批及其他表述；发行对公司影响的讨论与分析部分更新了风险说明；发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施部分更新了影响假设、前提条件、测算数据及募投项目与现有业务关系的相关表述。预案及相关公告已披露于巨潮资讯网，尚需深圳证券交易所审核同意并报中国证监会注册后实施。
美瑞新材料股份有限公司计划以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为19,698.91万元，发行价格为14.38元/股，发行股票数量为13,698,824股。募集资金将用于年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目（5,740.65万元）和年产3万吨水性聚氨酯项目（13,958.27万元）。发行对象包括北京益安资本管理有限公司旗下多只私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等多家机构和个人投资者。本次发行完成后，特定对象所认购的股票限售期为6个月。公司表示，本次发行旨在顺应行业发展趋势，把握产业发展机遇，优化资本结构，增强风险抵御能力。此外，公司已制定了未来三年（2024-2026年）股东回报规划，确保对投资者的合理回报。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
美瑞新材料股份有限公司发布关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。本次发行假设于2025年3月底完成，发行股票数量为1,369.88万股，募集资金总额为19,698.91万元。假设2025年净利润较2024年持平、下降20%或上升20%，分别对每股收益和净资产收益率进行了测算。本次发行可能导致短期内每股收益和净资产收益率被摊薄。公司强调本次分析不构成盈利预测，投资者据此决策造成的损失公司不承担责任。
为应对摊薄风险，公司计划大力推进募投项目建设，加强募集资金管理，加快主营业务发展，完善公司治理，并严格执行现金分红政策。募投项目包括年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目和年产3万吨水性聚氨酯项目。公司已在技术、人才和市场方面做好充分准备，确保募投项目的顺利实施。
公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，并确保填补回报措施的切实履行。
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