每周股票复盘：三利谱（002876）2025年度日常关联交易预计及银行授信申请

截至2025年1月17日收盘，三利谱（002876）报收于24.61元，较上周的24.25元上涨1.48%。本周，三利谱1月15日盘中最高价报25.28元。1月13日盘中最低价报23.25元。三利谱当前最新总市值42.79亿元，在光学光电子板块市值排名57/92，在两市A股市值排名3036/5126。

本周关注点

• 【公司公告汇总】三利谱2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额为6,681.42万元
• 【公司公告汇总】三利谱向银行申请综合授信额度议案获得董事会全票通过

公司公告汇总

三利谱一周信息汇总

第五届董事会2025年第一次会议决议公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月14日召开。会议审议通过了以下议案：

• 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张建军先生回避表决。公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币6,681.42万元（不含税）。此议案已通过公司独立董事专门会议审议。
• 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

第五届监事会2025年第一次会议决议公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届监事会2025年第一次会议于2024年1月14日召开。会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，未损害公司及非关联股东、特别是中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月13日召开。会议对公司2025年度日常关联交易额度预计事项进行了审议。会议认为，公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易基于双方业务特点和生产经营需要，遵循公开、公平、公正原则，按自愿、平等原则进行交易，不影响公司运营独立性。上述关联交易能充分利用各方资源和优势，有利于公司持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益情况，符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定。独立董事同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

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