每周股票复盘：京东方Ａ（000725）完成董事会换届及多项议案审议

截至2025年1月17日收盘，京东方Ａ（000725）报收于4.34元，较上周的4.2元上涨3.33%。本周，京东方Ａ1月17日盘中最高价报4.36元。1月13日盘中最低价报4.14元。京东方Ａ当前最新总市值1633.79亿元，在光学光电子板块市值排名1/92，在两市A股市值排名68/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：京东方Ａ完成第十一届董事会第一次会议，选举产生新一届董事长及副董事长，并审议通过多项议案。
• 公司公告汇总：京东方Ａ召开2025年第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》等六项议案。
• 公司公告汇总：京东方Ａ变更注册资本，股份总数由37,652,529,195股减少至37,645,016,203股。

公司公告汇总

第十一届董事会第一次会议决议公告

京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年1月14日召开，审议通过以下议案：- 选举陈炎顺先生为董事长，冯强先生、高文宝先生为副董事长，任期三年。- 设立战略委员会、风控和审计委员会、提名薪酬考核委员会，并确定各委员会主任及委员名单，任期三年。- 聘任陈炎顺先生为首席战略规划师，冯强先生为执行委员会主席、首席执行官（CEO），王锡平先生为执行委员会副主席、首席运营官（COO），以及其他多位高管，任期三年。- 聘任罗文捷先生为证券事务代表，任期三年。- 拟对《董事会战略委员会组成及议事规则》等多项制度进行修订，以完善公司治理结构，适应战略发展需求。

关于京东方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所为京东方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月14日在北京市北京经济技术开发区西环中路12号召开，依据相关法律法规及《公司章程》规定，就会议的召集和召开方式、出席人员资格、表决程序和结果发表意见。

2025年第一次临时股东大会决议公告

京东方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日召开，会议地点为北京市经济技术开发区西环中路12号公司会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共4,306人，代表股份10,183,259,000股，占公司有效表决权股份总数的27.2162%。会议审议通过了以下议案：1. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案；2. 关于修订《监事会议事规则》的议案；3. 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；4. 非独立董事选举；5. 独立董事选举；6. 监事选举。

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

京东方科技集团股份有限公司（证券代码：000725，证券简称：京东方 A；证券代码：200725，证券简称：京东方 B）因公司回购注销限制性股票，股份总数由37,652,529,195股减少至37,645,016,203股，注册资本由37,652,529,195元减少至37,645,016,203元。公司根据战略发展需要及相关法律法规和规范性文件的最新要求，对《公司章程》部分内容进行修订。本次变更注册资本及修订《公司章程》已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将及时办理工商变更登记、备案等相关手续。

关于选举产生职工监事的公告

京东方科技集团股份有限公司第十届监事会任期即将届满，公司工会于2025年1月13日召开了公司职代会团组长联席会，选举徐阳平先生、燕军先生为公司第十一届监事会职工监事。两位职工监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的三名股东监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

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