1月16日股市必读：建设机械（600984）董秘有最新回复

截至2025年1月16日收盘，建设机械(600984)报收于3.59元，上涨2.57%，换手率3.87%，成交量48.66万手，成交额1.76亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问贵公司有自动化设备、应用在机器人的相关业务吗？
董秘： 您好，公司主营业务是筑路机械制造和建筑施工产品租赁，筑路机械主要包括摊铺机、塔机，建筑施工产品主要为塔机租赁，谢谢。

当日关注点

• 交易信息汇总：建设机械主力资金净流入137.43万元，游资资金净流出618.53万元，散户资金净流入481.09万元。
• 公司公告汇总：建设机械第八届董事会第九次会议审议通过多项议案，包括董事会专门委员会组成、金融服务协议签订、永续中期票据发行等，并将召开2025年第三次临时股东大会审议相关议案。

交易信息汇总

建设机械2025年1月16日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入137.43万元，占总成交额0.78%；- 游资资金净流出618.53万元，占总成交额3.52%；- 散户资金净流入481.09万元，占总成交额2.74%。

公司公告汇总

建设机械第八届董事会第九次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年1月16日召开，会议审议通过了以下决议：- 审议通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》，推举杨宏军、马晨、柴昭一、车万里、耿洪彬为战略委员会委员，杨宏军为主任委员；推举王鲁平、王伟雄、惠鹏为薪酬与考核委员会委员，王鲁平为主任委员；审计委员会与提名委员会委员不变。- 通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，具体内容见同日公告（公告编号2025-004），关联董事杨宏军、车万里、胡立群回避表决。- 通过《关于发行永续中期票据的议案》，具体内容见同日公告（公告编号2025-005），关联董事杨宏军、车万里、胡立群回避表决。- 通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理30000万元融资租赁售后回租提供连带责任保证担保的议案》，具体内容见同日公告（公告编号2025-006）。- 通过《关于修订公司董事会授权管理办法的议案》。- 通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，具体内容见同日公告（公告编号2025-007）。上述第二、三项议案需提交股东大会审议批准。

建设机械关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

陕西建设机械股份有限公司将于2025年2月11日14点召开2025年第三次临时股东大会，地点为西安市金花北路418号公司一楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年2月11日9:15-15:00。会议审议两项议案：1. 关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案；2. 关于发行永续中期票据的议案。涉及关联交易，陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械（集团）有限责任公司需回避表决。股权登记日为2025年2月5日。股东可于2025年2月6日至7日办理登记手续。联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号，邮编710032，电话029-82535610，传真029-82592287，联系人 李晓峰。

建设机械2025年第二次临时股东大会决议公告

陕西建设机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年1月16日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共253人，持有表决权的股份总数为502,125,782股，占公司有表决权股份总数的39.9449%。会议由董事长杨宏军先生主持，采取现场表决和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于选举第八届董事会董事的议案，车万里先生当选为第八届董事会董事，得票数为496,652,464，占出席会议有效表决权的98.9099%。中小股东对该议案的同意票数为54,867,947，占比90.9294%。议案第1项候选人所获表决票超过有效表决权票数二分之一，获得当选。北京市嘉源律师事务所的郭斌、李博律师见证了本次大会，认为大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

建设机械2025年第二次临时股东大会法律意见书

北京市嘉源律师事务所受陕西建设机械股份有限公司委托，就其2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》，本所律师对股东大会进行了见证。本次股东大会由公司第八届董事会第八次会议决定召开，会议通知于2025年1月1日发布。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年1月16日14:00在公司一楼会议室举行，网络投票时间为同日9:15-15:00。出席现场及网络投票的股东共253名，代表股份502,125,782股，占公司有表决权股份总数的39.9449%。会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事的议案》，车万里先生当选为第八届董事会董事，同意票496,652,464股，占出席大会有表决权股份总数的98.9099%。本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

建设机械关于发行永续中期票据的公告

陕西建设机械股份有限公司拟在银行间市场发行注册规模不超过10亿元人民币的永续中期票据。该事项已通过公司第八届董事会第九次会议审议，尚需股东大会审议批准并在交易商协会注册。发行场所为交易商协会，发行规模不超过10亿元，由公司作为承债主体，实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。发行期限在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行，注册有效期为2年。融资成本以市场价格为准，涉及信用评级费、会计师费、律师费、承销费等中介机构费用。公司授权董事长办理具体发行事项，授权有效期为自股东大会批准之日起36个月。发行永续中期票据旨在拓宽融资渠道，降低融资成本，改善债务结构，对公司未来财务状况和经营成果无重大影响，符合公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。备查文件包括公司第八届董事会第九次会议决议及独立董事2025年第一次专门会议决议。

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