1月16日股市必读：咸亨国际（605056）当日主力资金净流出210.52万元，占总成交额6.52%

截至2025年1月16日收盘，咸亨国际(605056)报收于13.16元，下跌0.53%，换手率0.6%，成交量2.45万手，成交额3226.63万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出210.52万元，占总成交额6.52%。
• 公司公告汇总：第三届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括聘任方莉女士为公司副总经理及修订《公司章程》。

交易信息汇总

当日主力资金净流出210.52万元，占总成交额6.52%；游资资金净流入130.49万元，占总成交额4.04%；散户资金净流入80.04万元，占总成交额2.48%。

公司公告汇总

第三届董事会第十二次会议决议公告

咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年1月16日上午10：30召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持。会议审议通过以下议案：- 《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公告编号：2025-002。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。- 《关于修订 <公司章程 >并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公告编号：2025-003。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公告编号：2025-004。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

咸亨国际科技股份有限公司将于2025年2月10日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月10日的交易时间段。会议将审议一项非累积投票议案：《关于修订 <公司章程 >并办理工商变更登记的议案》。股权登记日为2025年2月5日，登记对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员等。会议联系方式：联系人张满，电话0571-87666020，邮箱xhgjzqb@xianhengguoji.com。

关于聘任公司高级管理人员的公告

咸亨国际科技股份有限公司于2025年1月16日10:30召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任方莉女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。方莉女士，1988年生，浙江杭州人，本科学历，中共党员。方莉女士直接持有公司股票66,000股，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

咸亨国际科技股份有限公司根据相关法律法规，拟对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。主要修订内容为：将《公司章程》第一百五十五条中“公司设副总经理3名”修改为“公司设副总经理4-8名”，具体人选仍由董事会决定并聘任或解聘。除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。变更内容最终以工商登记机关核准为准。修订后的《公司章程》（2025年1月修订）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。该议案尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记、备案手续。

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