1月14日股市必读：润建股份（002929）当日主力资金净流入2357.44万元，占总成交额8.29%

截至2025年1月14日收盘，润建股份(002929)报收于30.94元，上涨4.92%，换手率4.37%，成交量9.32万手，成交额2.84亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入2357.44万元，占总成交额8.29%。
• 公司公告汇总：润建股份第五届董事会第十八次会议审议通过了2025年股票期权与限制性股票激励计划相关议案，并将于2025年2月7日召开临时股东大会审议相关议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流入2357.44万元，占总成交额8.29%；游资资金净流出1613.89万元，占总成交额5.68%；散户资金净流出743.56万元，占总成交额2.62%。

公司公告汇总

第五届董事会第十八次会议决议公告

润建股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年1月14日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长李建国先生主持。会议审议通过了以下议案：- 关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：公司制定了《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。公司董事方培豪先生回避表决，其余8名董事参与表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。- 关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：公司制定了《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，以保证激励计划的顺利实施。公司董事方培豪先生回避表决，其余8名董事参与表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。- 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案：公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关事宜。公司董事方培豪先生回避表决，其余8名董事参与表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：董事会同意公司于2025年2月7日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见

润建股份有限公司监事会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司2025年股票期权与限制性股票激励计划进行了核查，并发表意见如下：- 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形。- 激励对象不存在不得成为激励对象的情形，且具备任职资格，符合激励对象条件。- 《激励计划（草案）》的制定、审议程序和内容符合相关法律法规，未损害公司及股东利益。- 授予安排、解除限售安排及行权安排未违反法律规定。- 公司未为激励对象提供任何形式的财务资助。- 实施激励计划有助于建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现。

第五届监事会第十六次会议决议公告

润建股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年1月14日召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了三项议案：- 关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：监事会认为该计划内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案需提交股东大会审议。- 关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：监事会认为该办法有助于健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉工作，进一步健全公司长效激励机制，有利于公司持续发展，不存在损害股东权益的情形。- 关于核实公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的议案：监事会确认激励对象符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，主体资格合法有效。公司将在股东大会前公示激励对象名单，并在审议前5日披露审核意见及公示情况说明。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

润建股份有限公司第五届董事会第十八次会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14:30，地点为广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。网络投票时间为2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00（深交所交易系统），以及9:15至下午3:00（深交所互联网投票系统）。股权登记日为2025年1月23日。会议审议三项议案：1. 关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案。上述议案需特别决议通过，且对中小投资者单独计票。拟作为激励对象及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。登记时间为2025年1月24日9:00-11:30，14:00-16:30，地点为公司证券部。联系人：罗剑涛，电话：020-87596583。

润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法

润建股份有限公司制定了《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动公司核心团队积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。本办法适用于参与激励计划的董事、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。考核评价坚持公正、公开、公平原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价。考核机构包括董事会薪酬与考核委员会、人力资源部、财务部等。公司层面业绩考核年度为2025年-2026年，各年度需满足营业收入或净利润增长率不低于10%（2025年）和21%（2026年）。个人层面绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格，对应不同的行权/解除限售比例。考核期间为每期股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度，每年考核一次。考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据，且作为保密资料归档保存。本办法经公司股东大会审议通过后实施。

深圳价值在线咨询顾问有限公司关于润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告

润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）主要内容如下：- 本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，股票来源为公司定向发行的A股普通股股票及从二级市场回购的A股普通股股票。- 计划授予权益总计1,000.7900万股，占公司股本总额的3.55%，其中股票期权500.3950万份，限制性股票500.3950万股。- 激励对象为公司董事、中层管理人员及核心技术（业务）骨干共352人。- 股票期权行权价格为22.97元/份，限制性股票授予价格为15.31元/股。- 有效期最长不超过36个月，股票期权等待期分别为12个月和24个月，限制性股票限售期分别为12个月和24个月。- 激励计划的行权/解除限售条件包括公司业绩考核和个人绩效考核，公司层面业绩考核目标为2025年和2026年的营业收入或净利润增长率不低于10%和21%。个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，对应不同的行权/解除限售比例。

北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书

北京国枫律师事务所为润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划出具法律意见书。润建股份是一家依法设立并有效存续的上市公司，股票代码“002929”。公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的情形。本次激励计划的股票期权来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票；限制性股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票和/或定向发行的A股普通股股票。激励对象包括公司董事、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，共计352人，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。股票期权行权价格为22.97元/份，限制性股票授予价格为15.31元/股。激励计划有效期最长不超过36个月，分为两个行权期/解除限售期，每个期间为12个月，行权比例分别为50%。公司已履行现阶段必要的法定程序，尚需履行股东大会审议等程序，并继续履行信息披露义务。公司承诺不为激励对象提供财务资助。监事会认为本次激励计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要

润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要：公司拟向激励对象授予权益总计1,000.7900万股，约占公司股本总额的3.55%。其中，股票期权500.3950万份，行权价格22.97元/份；限制性股票500.3950万股，授予价格15.31元/股。激励对象共计352人，包括公司董事、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。股票期权有效期为36个月，分两次行权；限制性股票限售期为12个月和24个月，分两次解除限售。公司层面业绩考核目标为2025年和2026年的营业收入或净利润增长率不低于10%和21%。个人层面绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格，对应不同行权或解除限售比例。激励计划须经股东大会审议通过后实施，自审议通过之日起60日内完成授予。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。激励对象需遵守相关法律法规及公司规定，未达条件的权益将被注销或回购。

上市公司股权激励计划自查表

润建股份（股票代码：002929）的股权激励计划自查表显示，公司在多个方面均符合相关规定。具体包括：- 最近一个会计年度财务会计报告及内部控制未被出具否定或无法表示意见的审计报告。- 上市后最近36个月内按规定进行利润分配。- 不存在不适宜实施股权激励的情形。- 已建立绩效考核体系。- 未为激励对象提供任何形式的财务资助。- 激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其亲属，也不包括独立董事、监事。- 激励对象在过去12个月内未被认定为不适当人选或受到行政处罚。- 股权激励计划涉及的标的股票总数未超过公司股本总额的10%，单一激励对象获授股票未超过1%。- 激励计划有效期不超过10年。- 已设立绩效考核指标作为行使权益的条件。- 监事会已核实激励名单。- 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定。- 已聘请律师事务所出具法律意见书。- 董事会和股东大会审议时关联方已回避表决。

2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单

润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权和限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：- 股票期权方面，董事方培豪获授5.1950万份，占总量的1.04%，占公司股本总额的0.02%；中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共351人）获授495.2000万份，占总量的98.96%，占股本总额的1.76%。总计500.3950万份，占股本总额的1.78%。- 限制性股票方面，分配情况与股票期权相同，董事方培豪获授5.1950万股，占总量的1.04%，占股本总额的0.02%；中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共351人）获授495.2000万股，占总量的98.96%，占股本总额的1.76%。总计500.3950万股，占股本总额的1.78%。注：任何一名激励对象获授的本公司股票累计数均未超过公司股本总额的1%。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。在授予前，若激励对象离职或自愿放弃获授权益，由董事会对授予数量做相应调整。以上数据与各明细数相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入所造成。

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