1月10日股市必读：三星新材（603578）当日主力资金净流出59.46万元，占总成交额5.64%

截至2025年1月10日收盘，三星新材(603578)报收于11.22元，下跌2.69%，换手率0.51%，成交量9211.0手，成交额1053.53万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出59.46万元，占总成交额5.64%，游资资金净流入120.76万元，占总成交额11.46%。
• 公司公告汇总：公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易金额合计为人民币37,195万元，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

交易信息汇总

当日主力资金净流出59.46万元，占总成交额5.64%；游资资金净流入120.76万元，占总成交额11.46%；散户资金净流出61.3万元，占总成交额5.82%。

公司公告汇总

第五届董事会第五次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年1月10日下午召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长仝小飞主持。会议审议并通过以下议案：- 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致原则，2025年度与关联方发生日常关联交易预计金额合计为人民币37,195万元。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，关联非独立董事金璐、黄运通回避表决。该议案已由董事会审计委员会及2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案：同意于2025年1月27日下午14:00在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

第五届监事会第五次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第五届监事会第五次会议于2025年1月10日下午召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席李发现先生主持。会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与关联方发生日常关联交易金额合计为人民币37,195万元。监事会认为，这些关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允的市场价格和条件，体现公平、公正、公开原则，不影响公司独立性，不会损害公司及中小股东利益，符合公司和股东的长远利益。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

国浩律师（上海）事务所关于浙江三星新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所关于浙江三星新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。会议于2025年1月10日14点在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室召开，由杜佳盈律师、王琛律师现场见证。董事会于2024年12月26日以公告方式通知各股东，会议通知载明了会议类型、投票方式、召开日期、时间、地点、网络投票系统及时间、审议事项等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，通过现场和网络投票的股东共65人，代表股份37,269,379股，占公司有表决权股份总数的33.9906%。审议通过《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》，同意37,109,413股，占99.5708%；反对157,866股，占0.4236%；弃权2,100股，占0.0056%。中小股东表决情况：同意493,007股，占75.5018%；反对157,866股，占24.1764%；弃权2,100股，占0.3218%。

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

浙江三星新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室召开，会议由董事长仝小飞先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共65人，持有表决权的股份总数为37,269,379股，占公司有表决权股份总数的33.9906%。

会议审议通过了《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》，表决结果为：同意37,109,413股（99.5708%），反对157,866股（0.4236%），弃权2,100股（0.0056%）。其中，5%以下股东的表决情况为：同意493,007股（75.5018%），反对157,866股（24.1764%），弃权2,100股（0.3218%）。

公司第一期员工持股计划专用账户持有的4,680,427股不享有表决权。根据《表决权放弃协议》，杨敏先生和杨阿永先生分别放弃其持有的36,262,449股和29,768,145股的表决权。

国浩律师（上海）事务所的王琛、杜佳盈律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

浙江三星新材股份有限公司将于2025年1月27日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月27日9:15-15:00。

会议审议议案为关于公司2025年度日常关联交易预计的议案，该议案已由第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，并于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露。议案1需对中小投资者单独计票，且关联股东金玺泰有限公司应回避表决。

股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年1月22日，登记时间为2025年1月26日9:00-11:30、13:00-16:30，地点为公司董事会办公室。联系人：董事会办公室，电话：0572-8370557，传真：0572-8469588，邮箱：sxxcyq@163.com。

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

浙江三星新材股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币37,195万元，需提交2025年第二次临时股东大会审议。2024年度关联交易实际发生金额为10,773.20万元，主要涉及向国华金泰（山东）燃气有限公司购买天然气、向德清县杨帆塑料厂租赁厂房及支付水电费、向兰陵县星创商贸有限公司销售商品。

2025年度关联交易预计包括：向国华金泰（山东）燃气有限公司购买天然气27,858万元，向临沂大若环保科技有限公司购买原材料8,850万元，接受山东金玺物业服务有限公司提供的物业服务268万元，向山东金玺泰矿业有限公司销售商品166万元等。

关联方包括德清县杨帆塑料厂、国华金泰（山东）燃气有限公司、兰陵县星创商贸有限公司、山东金玺物业服务有限公司、山东金玺泰矿业有限公司、山东固封源科技有限公司和临沂大若环保科技有限公司。关联交易遵循自愿、平等、诚信原则，以市场价格为基础协商确定交易价格，不会损害公司及其他股东利益，不会影响公司独立性。

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