截至2025年1月10日收盘，日辰股份(603755)报收于25.09元，下跌1.99%，换手率0.52%，成交量5172.0手，成交额1312.14万元。
日辰股份2025-01-10资金流向如下：- 主力资金净流出63.15万元，占总成交额4.81%；- 游资资金净流入47.58万元，占总成交额3.63%；- 散户资金净流入15.57万元，占总成交额1.19%。
青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月10日下午16:00召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由张华君先生主持。会议审议通过以下议案：- 选举张华君先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。- 选举第四届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。- 聘任崔宝军先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。- 聘任陈颖女士、崔正波先生、黄桂琴女士、冯晓红女士为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。- 聘任张韦女士为公司财务总监及董事会秘书，任期至第四届董事会届满。- 聘任侯亚茜女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第四届董事会届满。
所有议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。公司监事及候选高级管理人员列席了本次会议。
青岛日辰食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日在青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室召开，出席股东和代理人共38人，持有表决权的股份总数为65,106,157股，占公司有表决权股份总数的66.9859%。会议由张华君先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：1. 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，同意票数65,101,557股，占比99.9929%；2. 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，同意票数65,099,057股，占比99.9890%；3. 选举第四届董事会非独立董事张华君、崔宝军、陈颖、张韦；4. 选举第四届董事会独立董事胡左浩、张世兴、张海燕；5. 选举第四届监事会非职工代表监事隋锡党、于晓伟。
北京德和衡律师事务所丁伟、王智律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
北京德和衡律师事务所就青岛日辰食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，于2024年12月26日发布通知，2025年1月10日下午14点在青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室召开。出席股东及股东授权委托代表共38名，代表股份65,106,157股，占公司有表决权股份总数的66.9859%。会议审议并通过了以下议案：1. 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，同意65,101,557股，反对4,600股；2. 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，同意65,099,057股，反对6,600股，弃权500股；3. 选举第四届董事会非独立董事张华君、崔宝军、陈颖、张韦；4. 选举第四届董事会独立董事胡左浩、张世兴、张海燕；5. 选举第四届监事会非职工代表监事隋锡党、于晓伟。会议表决程序和结果合法有效。
青岛日辰食品股份有限公司于2024年12月25日召开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事；2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事，完成董事会、监事会换届选举。同日，召开第四届董事会第一次会议，选举张华君为董事长，审议通过选举各专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案；召开第四届监事会第一次会议，选举隋锡党为监事会主席。第四届董事会由张华君、崔宝军、陈颖、张韦、胡左浩、张世兴、张海燕组成，下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会。第四届监事会成员为隋锡党、于晓伟、宋久海（职工代表监事）。公司聘任崔宝军为总经理，陈颖、崔正波、黄桂琴、冯晓红为副总经理，张韦为财务总监及董事会秘书，侯亚茜为证券事务代表。上述人员任职资格符合相关法律法规要求。董事会秘书及证券事务代表联系方式：电话0532-87520886，邮箱rcspzqb@richen.com，办公地址为青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）。
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