截至2025年1月10日收盘，金卡智能(300349)报收于12.19元，下跌3.64%，换手率2.11%，成交量7.82万手，成交额9729.0万元。
金卡智能2025-01-10资金流向显示，当日主力资金净流出1270.83万元，占总成交额13.06%；游资资金净流入178.79万元，占总成交额1.84%；散户资金净流入1092.04万元，占总成交额11.22%。
金卡智能集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月9日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由杨斌先生主持。会议审议通过以下议案：- 选举杨斌先生担任公司第六届董事会董事长。- 设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员分别为：战略委员会：杨斌先生（召集人）、李建勋先生、刘中尽先生；审计委员会：施海娜女士（召集人）、唐国华先生、王勇先生；薪酬与考核委员会：唐国华先生（召集人）、施海娜女士、李玲玲女士。- 续聘杨斌先生为公司总裁，仇梁先生、刘中尽先生为副总裁，李玲玲女士为财务总监、董事会秘书兼副总裁。- 续聘汪菲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
北京金诚同达律师事务所为金卡智能集团股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。股东会于2025年1月9日召开，会议通知提前发布，内容包括会议时间、地点、审议内容等。现场会议在浙江省杭州市钱塘区元成路161号公司会议室举行，由董事长杨斌主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。- 出席现场会议的股东及股东委托代理人共3名，代表股份166,807,871股，占公司有表决权股份总数的40.1373%。- 会议审议通过选举第六届董事会非独立董事（杨斌、仇梁、刘中尽、王勇、李玲玲、马风理）和独立董事（李建勋、施海娜、唐国华），以及选举第六届监事会非职工代表监事（余冬林、陈时健）。所有议案均采取累积投票方式表决并通过。会议决议合法有效，表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
金卡智能集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月9日召开，采用现场表决和网络投票结合的方式。会议由董事长杨斌先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。共有81名股东参与，代表股份190,879,748股，占公司有表决权股份总数的45.9295%。- 会议审议通过选举第六届董事会非独立董事，包括杨斌、仇梁、刘中尽、王勇、李玲玲、马风理；选举第六届董事会独立董事，包括李建勋、施海娜、唐国华；选举第六届监事会非职工代表监事，包括余冬林、陈时健。各候选人得票率均超过96%，其中李玲玲和唐国华得票率最高，分别为99.6697%和99.6765%。- 北京金诚同达律师事务所郑寰律师和王迟律师现场见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。
金卡智能集团股份有限公司于2024年12月24日和2025年1月9日分别召开职工代表大会及股东大会、第六届董事会和监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。- 第六届董事会由杨斌先生等6名非独立董事和李建勋先生等3名独立董事组成，任期三年。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员分别为杨斌先生等、施海娜女士等、唐国华先生等。- 第六届监事会由彭永久先生等3名监事组成，任期三年。监事会成员中职工代表监事的比例不低于三分之一。- 第六届董事会高级管理人员包括总裁杨斌先生、副总裁仇梁先生和刘中尽先生、财务总监及董事会秘书李玲玲女士。李玲玲女士已取得深交所董事会秘书资格证书。- 证券事务代表为汪菲女士，任期与第六届董事会相同。汪菲女士已取得深交所董事会秘书资格证书。- 部分董事、监事及高级管理人员因任期届满离任，包括迟国敬先生等独立董事、林建芬女士等非独立董事、何国文先生等监事。公司对离任人员表示感谢。
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