1月10日股市必读：日上集团（002593）1月10日收盘跌5.78%，主力净流出4459.17万元

截至2025年1月10日收盘，日上集团(002593)报收于4.89元，下跌5.78%，换手率16.75%，成交量95.55万手，成交额4.9亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：1月10日日上集团（002593）收盘报4.89元，跌5.78%，当日成交9554.65万元，主力资金净流出4459.17万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第一次会议选举吴子文先生担任公司第六届董事会董事长，并聘任多位高级管理人员，任期均为三年；2025年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会和监事会成员，所有议案均获得高比例赞成票通过。

交易信息汇总

1月10日日上集团（002593）收盘报4.89元，跌5.78%，当日成交9554.65万元。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出1亿元，股价累计下跌10.74%。当日主力资金净流出4459.17万元，占总成交额9.1%；游资资金净流出303.4万元，占总成交额0.62%；散户资金净流入4762.57万元，占总成交额9.72%。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

厦门日上集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月10日召开，应参加董事7人，实际参加7人，会议由董事长吴子文先生主持。会议审议通过以下议案：- 选举吴子文先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年。- 选举第六届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。- 聘任吴子文为总经理，吴小红为董事会秘书；聘任吴伟源、周杨飞、吴伟洋、海明龙、邓国浪为副总经理，何爱平为财务总监，任期均为三年。- 聘任吴文为公司审计部经理，负责内部审计工作，任期三年。- 聘任杨美玲为公司证券事务代表，任期三年。

具体内容详见2025年1月11日披露在巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2025年第一次临时股东大会会议决议公告

厦门日上集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日下午15:00召开，会议由公司董事会召集，董事长吴子文主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，共401名股东参与，代表有表决权股份410,324,361股。会议审议通过了以下议案：1. 关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案；2. 关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案；3. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案，选举吴子文、吴伟源、吴志良、周杨飞为非独立董事；4. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案，选举何少平、黄健雄、陆晓倩为独立董事；5. 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案，选举蒋万标、李傲来为股东代表监事。

北京市中伦律师事务所律师姚启明、刘宜矗现场见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。

北京市中伦律师事务所关于日上集团2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦律师事务所为厦门日上集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书。公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了召开此次股东大会的议案，并于次日发布了会议通知。股东大会于2025年1月10日下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开，同时提供网络投票。现场会议由董事长吴子文主持。出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份408,081,450股，占公司有表决权股份总数的50.7654%。网络投票股东及股东代理人共394名。会议审议通过了关于第六届董事会和监事会成员津贴标准的议案，以及选举第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会股东代表监事的议案。所有议案均获得高比例赞成票通过。北京市中伦律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

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