1月9日股市必读：深高速（600548）当日主力资金净流出473.2万元，占总成交额6.01%

截至2025年1月9日收盘，深高速(600548)报收于12.94元，下跌2.41%，换手率0.42%，成交量6.07万手，成交额7876.34万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：深高速2025年1月9日主力资金净流出473.2万元，占总成交额6.01%。
• 公司公告汇总：深高速第九届董事会第五十次会议选举徐恩利为新任董事长，并审议通过多项重要议案。
• 公司公告汇总：深高速2025年第一次临时股东大会选举徐恩利、伍燕凌和张坚为新任董事，会议合法有效。
• 公司公告汇总：深高速成功发行2025年度第一、二期中期票据，每期发行总额分别为10亿元和5亿元，发行利率均为1.7%。

交易信息汇总

深高速2025-01-09信息汇总- 当日主力资金净流出473.2万元，占总成交额6.01%；- 游资资金净流入119.47万元，占总成交额1.52%；- 散户资金净流入353.73万元，占总成交额4.49%。

公司公告汇总

第九届董事会第五十次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月9日
• 出席情况：应到董事11人，实际出席11人，其中7人以通讯方式出席，董事文亮委托独立董事缪军代为出席并表决。监事王超、叶辉晖及部分高级管理人员列席。
• 主要内容：
• 审议通过关于选举董事长的议案，一致推选徐恩利董事担任本公司董事长，并确认其为本公司法定代表人。
• 审议通过关于调整第九届董事会专门委员会主席和委员的议案，同意委任徐恩利先生为战略委员会主席及提名委员会委员，文亮先生为薪酬委员会委员，徐华翔先生为提名委员会委员。
• 审议通过关于高级管理人员2023年度和2021-2023年任期考核结果及运用的议案，董事廖湘文作为被考核对象之一回避表决。

北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳高速公路集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

• 会议时间：2025年1月9日9:30
• 召开地点：深圳市南山区汉京金融中心46楼会议室
• 出席情况：出席现场会议的股东及代理人共6人，代表股份1,310,580,909股，占公司有表决权股份总数的60.10%。网络投票的A股股东共161名，代表股份70,684,342股。总计167名股东出席，代表股份1,381,265,251股，占公司有表决权股份总数的63.34%。
• 主要内容：会议审议通过了《关于补选本公司第九届董事会董事的议案》，选举徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士为第九届董事会董事。会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

• 会议时间：2025年1月9日
• 出席情况：出席本次会议的股东和代理人共167人，代表股份总数1,381,265,251股，占公司有表决权股份总数的63.34%。
• 主要内容：会议审议通过了关于补选第九届董事会董事的议案，徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士当选为新任董事，得票数分别为1,563,384,682股、1,320,020,364股和1,259,067,501股。所有议案均获得超过一半票数的同意，正式通过为普通决议案。

关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告

• 李晓艳女士因工作变动辞去非执行董事、董事会审核委员会成员与薪酬委员会成员职务，辞职即时生效。
• 2025年第一次临时股东大会选举徐恩利先生为第九届董事会执行董事，伍燕凌女士和张坚女士为第九届董事会非执行董事，任期自2025年1月9日至第九届董事会届满。
• 董事会一致推选徐恩利先生担任本公司董事长，同时委任其为战略委员会主席及提名委员会成员；文亮先生为薪酬委员会成员；徐华翔先生为提名委员会成员。
• 董事会专门委员会成员构成变更如下：战略委员会成员为徐恩利先生（主席）、廖湘文先生、戴敬明先生、李飞龙先生和缪军先生；审核委员会成员为李飞龙先生（主席）、缪军先生和颜延先生；薪酬委员会成员为李飞龙先生（主席）、徐华翔先生和文亮先生；提名委员会成员为缪军先生（主席）、李飞龙先生、徐华翔先生、徐恩利先生和姚海先生。

关于发行2025年度第一、二期中期票据的公告

• 第一期中期票据
• 简称：25深圳高速MTN001
• 代码：102580113
• 期限：3年
• 起息日：2025年1月9日
• 兑付日：2028年1月9日
• 计划发行总额：10亿元
• 实际发行总额：10亿元
• 发行利率：1.7%
• 发行价格：100元/百元面值
• 簿记管理人及主承销商：中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
• 第二期中期票据
• 简称：25深圳高速MTN002
• 代码：102580114
• 期限：3年
• 起息日：2025年1月9日
• 兑付日：2028年1月9日
• 计划发行总额：5亿元
• 实际发行总额：5亿元
• 发行利率：1.7%
• 发行价格：100元/百元面值
• 簿记管理人及主承销商：招商银行股份有限公司

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