1月8日股市必读：世茂能源（605028）当日主力资金净流出138.41万元，占总成交额5.42%

截至2025年1月8日收盘，世茂能源(605028)报收于16.72元，上涨0.54%，换手率0.96%，成交量1.54万手，成交额2551.86万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出138.41万元，占总成交额5.42%；散户资金净流入145.37万元，占总成交额5.7%。
• 公司公告汇总: 宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第一次会议选举李立峰为董事长，并聘任多位高管，任期至第三届董事会届满。
• 公司公告汇总: 宁波世茂能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于第三届独立董事津贴等六项议案，所有议案均获得高比例同意票。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出138.41万元，占总成交额5.42%；- 游资资金净流出6.96万元，占总成交额0.27%；- 散户资金净流入145.37万元，占总成交额5.7%。

公司公告汇总

宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

• 会议选举李立峰先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
• 选举第三届董事会各专门委员会委员，具体为：战略委员会（李立峰、沃健、吴引引），审计委员会（沃健、吴引引、李春华），提名委员会（吴引引、沃健、李立峰），薪酬与考核委员会（沃健、吴引引、胡爱华），任期与董事任期一致，表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。
• 聘任李立峰为公司总经理，任期至第三届董事会届满，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
• 聘任吴建刚先生为公司董事会秘书，其已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，任期至第三届董事会届满，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
• 聘任楼灿苗、卢飞挺、马春明为公司副总经理，任期至第三届董事会届满，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
• 聘任胡爱华为公司财务总监，任期至第三届董事会届满，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

世茂能源2025年第一次临时股东大会见证法律意见书

• 浙江天册律师事务所为宁波世茂能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书，确认会议合法有效。
• 会议审议并通过了六项议案，包括第三届独立董事津贴、公司调整经营范围及修订《公司章程》、2024年前三季度利润分配方案、选举第三届董事会非独立董事和独立董事候选人、选举第三届监事会非职工代表监事候选人。
• 出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，持股数108,000,000股，约占公司总股本的67.5%；网络投票股东144名，代表股份688,600股，约占公司总股本的0.43%。

宁波世茂能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

• 会议审议通过了三项非累积投票议案：1. 《关于第三届独立董事津贴的议案》，同意票108,610,200股，占比99.9278%；2. 《关于公司调整经营范围及修订<公司章程>并办理营业执照和工商变更登记的议案》，同意票108,635,600股，占比99.9512%；3. 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，同意票108,648,500股，占比99.9631%。
• 会议还通过了第三届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人的选举议案。

宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

• 第三届董事会由5名董事组成，包括非独立董事李立峰、李春华、胡爱华，独立董事沃健、吴引引，李立峰当选为董事长。
• 第三届监事会由3名监事组成，李雅君当选为监事会主席，成员还包括谢吴威、张剑波（职工代表监事）。
• 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任李立峰为总经理，吴建刚为董事会秘书，胡爱华为财务总监，卢飞挺、楼灿苗、马春明为副总经理。
• 因任期届满，独立董事郝玉贵不再担任公司独立董事，公司对其表示感谢。

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