1月8日股市必读：上海凤凰（600679）当日主力资金净流出388.02万元，占总成交额0.71%

截至2025年1月8日收盘，上海凤凰(600679)报收于13.55元，上涨1.57%，换手率12.01%，成交量41.27万手，成交额5.48亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出388.02万元，游资资金净流出645.9万元，散户资金净流入1033.92万元。
• 公司公告汇总：上海凤凰第十届董事会第二十次会议审议通过多项议案，包括增补宋宁先生为公司董事、聘任张晓峰先生为公司总会计师等，并将召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

当日主力资金净流出388.02万元，占总成交额0.71%；游资资金净流出645.9万元，占总成交额1.18%；散户资金净流入1033.92万元，占总成交额1.89%。

公司公告汇总

上海凤凰第十届董事会第二十次会议决议公告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年1月7日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长胡伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下决议：

1. 审议通过《上海凤凰关于增补宋宁先生为公司董事的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
2. 审议通过《上海凤凰关于聘任张晓峰先生为公司总会计师的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《上海凤凰关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《上海凤凰关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见相关公告（编号分别为2025-002、2025-003、2025-004、2025-005）。

上海凤凰关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

上海凤凰企业（集团）股份有限公司将于2025年1月24日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市福泉北路518号6座4楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。

会议审议两项议案：1. 关于增补宋宁先生为公司董事的议案；2. 关于增加日常关联交易预计额度的议案。其中，议案2涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东为江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇、WANG LUCY。

股权登记日为2025年1月16日（A股）和2025年1月22日（B股）。股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为2025年1月23日9:00至16:00，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。会议出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

上海凤凰关于公司总会计师辞职暨聘任公司总会计师的公告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司公告总会计师变更情况。公司董事会于2025年1月7日收到总会计师曹伟春先生因工作调动提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效，曹伟春先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的正常运营带来重大影响。

为保证公司财务工作的日常运作，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司于2025年1月7日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过聘任张晓峰先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。张晓峰先生曾任上海金山城市建设投资有限公司财务部主任，上海新金山投资控股集团有限公司财务副总监、稽查审计室主任、纪律检查委员会委员等职务，现任上海金山新城区建设发展有限公司财务总监。至本公告披露日，张晓峰先生未持有公司股票。

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