1月8日股市必读：航新科技现3笔折价16.37%的大宗交易 合计成交1477.3万元

截至2025年1月8日收盘，航新科技(300424)报收于15.09元，下跌1.76%，换手率4.66%，成交量11.41万手，成交额1.7亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：航新科技当日主力资金净流出1417.44万元，占总成交额8.32%，大宗交易折价16.37%成交1477.3万元。
• 公司公告汇总：航新科技第五届董事会第五十一次会议和第五届监事会第三十七次会议审议通过了关于董事会和监事会换届并提名第六届董事会和监事会候选人的议案，定于2025年1月24日召开临时股东大会审议相关议案。

交易信息汇总

航新科技2025-01-08的资金流向显示，当日主力资金净流出1417.44万元，占总成交额8.32%；游资资金净流出32.18万元，占总成交额0.19%；散户资金净流入1449.62万元，占总成交额8.51%。此外，航新科技在1月8日发生了3笔折价16.37%的大宗交易，合计成交金额为1477.3万元。

公司公告汇总

第五届董事会第五十一次会议决议公告

广州航新航空科技股份有限公司第五届董事会第五十一次会议于2025年1月8日召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长王磊主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：- 提名王磊、余厚蜀、李伯韬、田慧颖为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。- 提名柴广、孙振萍、唐明琴为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。- 定于2025年1月24日下午14:00召开临时股东大会，审议相关议案。

第五届监事会第三十七次会议决议公告

广州航新航空科技股份有限公司第五届监事会第三十七次会议于2025年1月8日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席张启辉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名张启辉先生、段海军先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

广州航新航空科技股份有限公司将于2025年1月24日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。会议将审议关于董事会和监事会换届并提名第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事候选人的议案。网络投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。股权登记日为2025年1月17日。

关于董事会换届选举的公告

广州航新航空科技股份有限公司第五届董事会任期即将届满，公司依据相关规定进行董事会换届选举。提名王磊、余厚蜀、李伯韬、田慧颖为非独立董事候选人，柴广、孙振萍、唐明琴为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人柴广尚未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺当选后参加培训并取得资格。

独立董事提名人声明与承诺-柴广

广州航新航空科技股份有限公司董事会提名柴广为第六届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意提名，且提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。提名人确认被提名人符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，符合中国证监会和深交所对独立董事的规定。被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。被提名人承诺当选后将参加最近一期独立董事资格培训并取得相关证书。

关于监事会换届选举的公告

广州航新航空科技股份有限公司第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》进行监事会换届选举。公司于2025年1月8日召开第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名张启辉先生、段海军先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事提名人声明与承诺-孙振萍

广州航新航空科技股份有限公司董事会提名孙振萍为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司章程规定的任职条件。

独立董事提名人声明与承诺-唐明琴

广州航新航空科技股份有限公司董事会提名唐明琴为第六届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职位，并通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认唐明琴符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形。唐明琴具备上市公司运作相关基本知识，拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。

独立董事候选人声明与承诺-柴广

声明人柴广作为广州航新航空科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州航新航空科技股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事候选人声明与承诺-唐明琴

声明人唐明琴作为广州航新航空科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州航新航空科技股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事候选人声明与承诺-孙振萍

声明人孙振萍作为广州航新航空科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州航新航空科技股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

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