1月7日股市必读：世茂能源（605028）当日主力资金净流出153.26万元，占总成交额7.05%

截至2025年1月7日收盘，世茂能源(605028)报收于16.63元，上涨1.84%，换手率0.83%，成交量1.33万手，成交额2173.71万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：世茂能源主力资金和游资资金分别净流出153.26万元和332.22万元，而散户资金净流入485.48万元。
• 公司公告汇总：宁波世茂能源股份有限公司召开第三届董事会第一次会议，选举李立峰为董事长，并聘任多位高管，任期至第三届董事会届满。
• 公司公告汇总：宁波世茂能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议通过了包括第三届独立董事津贴、公司调整经营范围及修订《公司章程》等六项议案，所有议案均获高比例赞成票通过。

交易信息汇总

世茂能源2025年1月7日的资金流向显示，当日主力资金净流出153.26万元，占总成交额7.05%；游资资金净流出332.22万元，占总成交额15.28%；散户资金净流入485.48万元，占总成交额22.33%。

公司公告汇总

宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年1月7日召开，会议主要内容包括：- 选举李立峰先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。- 选举第三届董事会各专门委员会委员，具体为：战略委员会（李立峰、沃健、吴引引），审计委员会（沃健、吴引引、李春华），提名委员会（吴引引、沃健、李立峰），薪酬与考核委员会（沃健、吴引引、胡爱华），任期与董事任期一致。- 聘任李立峰为公司总经理，任期至第三届董事会届满。- 聘任吴建刚先生为公司董事会秘书，其已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，任期至第三届董事会届满。- 聘任楼灿苗、卢飞挺、马春明为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。- 聘任胡爱华为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。

世茂能源2025年第一次临时股东大会见证法律意见书

浙江天册律师事务所为宁波世茂能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月7日下午14:20在浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司二楼会议室召开，审议并通过了六项议案，包括第三届独立董事津贴、公司调整经营范围及修订《公司章程》、2024年前三季度利润分配方案、选举第三届董事会非独立董事和独立董事候选人、选举第三届监事会非职工代表监事候选人。出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，持股数108,000,000股，约占公司总股本的67.5%；网络投票股东144名，代表股份688,600股，约占公司总股本的0.43%。所有议案均获得合法有效的表决通过，表决结果合法有效。

宁波世茂能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

宁波世茂能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月7日在浙江省余姚市召开，出席股东和代理人共146人，持有表决权的股份总数为108,688,600股，占公司有表决权股份总数的67.9303%。会议审议通过了三项非累积投票议案：1. 《关于第三届独立董事津贴的议案》，同意票108,610,200股，占比99.9278%；2. 《关于公司调整经营范围及修订<公司章程>并办理营业执照和工商变更登记的议案》，同意票108,635,600股，占比99.9512%；3. 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，同意票108,648,500股，占比99.9631%。

此外，会议还通过了第三届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人的选举议案。

宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

宁波世茂能源股份有限公司于2025年1月7日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会和监事会成员并完成换届选举。第三届董事会由5名董事组成，包括非独立董事李立峰、李春华、胡爱华，独立董事沃健、吴引引，李立峰当选为董事长。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。第三届监事会由3名监事组成，李雅君当选为监事会主席，成员还包括谢吴威、张剑波（职工代表监事）。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任李立峰为总经理，吴建刚为董事会秘书，胡爱华为财务总监，卢飞挺、楼灿苗、马春明为副总经理。上述高级管理人员具备相应任职资格，任期三年。因任期届满，独立董事郝玉贵不再担任公司独立董事，公司对其表示感谢。

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