截至2025年1月7日收盘，辰欣药业(603367)报收于13.3元，下跌3.48%，换手率1.28%，成交量5.79万手，成交额7727.28万元。
辰欣药业2025年1月7日的资金流向显示，当日主力资金净流出588.37万元，占总成交额7.61%；游资资金净流出355.07万元，占总成交额4.59%；散户资金净流入943.44万元，占总成交额12.21%。
辰欣药业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年1月6日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长杜振新主持。会议审议通过以下议案：
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-004
辰欣药业股份有限公司将于2025年1月24日13点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为山东省济宁市高新区同济路16号公司一园区办公楼六楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。
会议将审议两项议案：《关于会计估计变更的议案》和《关于选举非独立董事的议案》，A股股东可参与投票。相关议案已由第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
股权登记日为2025年1月21日，登记时间为2025年1月22日9:00-11:00及14:00-16:30，地点为公司证券部办公室。法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡等材料，自然人股东需提供身份证、股票账户卡等材料。异地股东可通过信函登记，信函需于2025年1月22日下午16:30前送达。
会议联系人：孙伟，电话：0537-2989906。出席者交通及食宿费用自理。网络投票期间如遇系统异常，将按当日通知处理。
辰欣药业股份有限公司（证券代码：603367）发布关于会计估计变更的公告。根据《企业会计准则第28号》及相关规定，此次变更无需追溯调整，不影响以往年度财务状况，但需提交股东大会审议。
变更原因在于公司业务发展及工厂环境变化，为更准确反映固定资产价值，将机器设备折旧方法由双倍余额递减法改为平均年限法，预计使用寿命从8年调整为8-10年，净残值率保持5%不变。变更自2025年1月1日起执行，采用未来适用法处理。
假设2022年1月1日执行新估计，2022-2024年每年折旧费用分别减少1,506.97万元、987.04万元、402.31万元，相应利润总额、净资产、总资产均增加相同金额。预计2025年折旧费用减少1,710.56万元，利润总额增加相同金额（未经审计）。
董事会、监事会、审计委员会及会计师事务所均认为此次变更是合理的，符合相关规定，能更准确反映公司财务状况，提高会计信息质量。
辰欣药业股份有限公司公告如下：
公司董事会收到董事黄保战先生的辞职报告，因其工作调整辞去董事及第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。在新任董事选举产生前，黄保战先生将继续履行相关职责。公司对黄保战先生任职期间的贡献表示感谢。
此外，公司于2025年1月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，提名戈韬先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。若股东大会同意聘任，戈韬先生还将担任第五届董事会审计委员会委员，任期相同。
戈韬先生简历：中国国籍，1980年出生，大学学历，EMBA。曾任职科伦药业股份有限公司，历任产销计划部负责人、大区总监、全国项目总监，2015年至2024年5月任科伦药业副总经理，2024年6月起任四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司副总经理。截至公告披露日，戈韬先生未持有公司股份，未受过相关部门处罚，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系。
辰欣药业股份有限公司发布《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益。制度涵盖报刊、电视、网络等媒体的负面报道、不实报道，以及可能影响公司股价和社会公众投资者投资取向的信息。
公司成立舆情处理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人。舆情工作组负责启动和终止舆情处理工作，评估舆情影响，拟定处理方案，协调对外宣传，负责向证券监管部门和上海证券交易所的信息沟通与上报。
舆情信息由证券部负责采集，及时收集、分析、核实重大舆情，跟踪股票及其衍生品交易价格变动情况。公司及子公司相关部门需配合舆情信息采集，及时通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况。
处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、勇敢面对、主动承担和系统运作。对于重大舆情，公司应及时自查并与上海证券交易所沟通，发布澄清公告，必要时聘请中介机构核查并公告。公司还将加强与投资者沟通，做好信息披露和危机恢复管理工作。
制度强调保密义务，违反者将受到内部处分或法律责任追究。相关媒体编造、传播虚假信息，公司保留追究法律责任的权利。本制度由董事会负责解释和修订，自2025年1月起生效。
关于辰欣药业股份有限公司会计估计变更的专项报告（大信专审字【2025】第3-00001号）指出，辰欣药业根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关规定，对公司固定资产中机器设备的折旧方法由双倍余额递减法变更为平均年限法，自2025年1月1日起执行。变更前机器设备预计使用寿命为8年，预计净残值率为5%，采用双倍余额递减法；变更后预计使用寿命为8-10年，预计净残值率仍为5%，但改为按年限平均法计算。此变更采用未来适用法，无需追溯调整，不会影响以前年度财务状况。公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，并将提交股东大会审议。假设2022年1月1日起执行该会计估计，2022年至2024年每年折旧费用分别减少1,506.97万元、987.04万元和402.31万元，相应利润总额、净资产和总资产均增加相同金额。预计2025年度固定资产折旧费用减少1,710.56万元，利润总额增加约1,710.56万元。
辰欣药业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2025年1月6日在公司办公楼五楼会议室召开，会议由监事会主席赵恩龙先生主持，3名监事全部出席。会议通知于2024年12月30日通过电子邮件、公司OA系统、电话等方式发出，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第五届监事会第六次会议决议。特此公告。
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